公告日期：2025-11-25

证券代码：301081 证券简称： 严牌股份 公告编号：2025-090
债券代码：123243 债券简称： 严牌转债

浙江严牌过滤技术股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
三次会议于 2025 年 11 月 21 日（星期五）在天台县始丰街道永兴路 1 号以现场
结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 11 月 17 日通过邮件的方式送达各
位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 4 人）。

会议由董事长孙尚泽先生主持，全体监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，同时结合公司自身实际情况，公司将不再设置监事会或监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，原监事孙晓阳、陈肖君、原职工代表监事陈阳将不再担任公司监事职务，公司《监事会议事规则》相应废止；同时，公司董事许天恒辞去非职工代表董事职务，由职工代表大会改选为职工代表董事，董事会成员人数不变。

“严牌转债”）于 2025 年 1 月 16 日开始转股，自 2025 年 1 月 16 日至 2025 年
11 月 20 日期间，“严牌转债”累计转股数量为 21,424,494 股。公司总股本从
205,771,368 股变更为 227,195,862 股，注册资本从 20,577.1368 万元变更为
22,719.5862 万元。

根据上述情况，公司拟对《公司章程》及其附件进行修订，并修订其他相关制度。修订后的《公司章程》及其附件自股东大会审议通过之日起生效，在股东大会审议通过之前，公司监事会及监事仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规定勤勉尽责，履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更注册资本、修订<公司章程>、制定及修订部分治理制度、选举职工代表董事的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议，并经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

（二）逐项审议并通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，同时结合公司自身实际情况，董事会同意对公司《股东会议事规则》《董事会议事规则》《累积投票制实施细则》等 27 项相关制度进行修订，并制定了《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》等 5 项制度。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更注册资本、修订<公司章程>、制定及修订部分治理制度、选举职工代表董事的公告》及相关制度全文。

董事会逐项审议情况及表决结果如下：

1、关于修订《股东会议事规则》的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、关于修订《董事会议事规则》的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、关于修订《累积投票制实施细则》的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、关于修订《独立董事工作制度》的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、关于修订《关联交易管理制度》的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
6、关于修订《对外投资管理办法》的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
7、关于修订《防范大股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
8、关于修订《募集资金管理办法》的议……
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