公告日期：2026-08-07

证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2026-050
北京百普赛斯生物科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、

证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 16
日分别召开 2026 年第二次临时股东会和职工代表大会，完成董事会的换届选举
工作。公司于 2026 年 8 月 6 日召开第三届董事会第一次会议选举产生了第三届
董事会董事长以及第三届董事会各专门委员会成员，聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况

（一）第三届董事会成员

1、非独立董事：陈宜顶先生（董事长）、苗景赟先生、李杨女士、屈文婷女士（职工代表董事）。

2、独立董事：ZHAO PEIYI（赵佩懿）女士、崔郁轩先生、吴凤廷女士。
公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名（含 1 名职工代表
董事，由公司职工代表大会选举产生），独立董事 3 名，任期自公司 2026 年第二次临时股东会选举通过之日起三年。公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一。3 名独立董事任职资格在公司 2026 年第二次临时股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。公司第三届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人。

董事简历详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-032）及《关于选举职工董事的公告》
（2026-045）。

（二）董事会各专门委员会组成情况

公司董事会设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会 4
个专门委员会，具体情况如下：

1、战略委员会：陈宜顶先生（主任委员）、苗景赟先生、屈文婷女士、李 杨女士、崔郁轩先生

2、提名委员会：崔郁轩先生（主任委员）、陈宜顶先生、吴凤廷女士

3、薪酬与考核委员会：吴凤廷女士（主任委员）、苗景赟先生、ZHAO PEIYI
（赵佩懿）女士

4、审计委员会：ZHAO PEIYI（赵佩懿）女士（主任委员）、吴凤廷女士、
李杨女士

公司第三届董事会各专门委员会委员任期自公司第三届董事会第一次会议 审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。第三届董事会各专门委员会成 员全部由董事组成，其中提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董 事人数比例均不低于专门委员会成员的二分之一并由独立董事担任主任委员（召 集人）。战略委员会主任委员由公司董事长陈宜顶先生担任，审计委员会主任委 员 ZHAO PEIYI（赵佩懿）女士为公司独立董事且为会计专业人士，符合相关法 律、法规的规定。

二、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

总经理：陈宜顶先生

副总经理：苗景赟先生、林涛先生、黄旭女士、陈霞敏女士、袁军先生、李 晓丽女士

财务负责人：林涛先生

董事会秘书：林涛先生

证券事务代表：李鹏君先生

公司控股股东、实际控制人陈宜顶先生同时担任公司董事长、总经理职务系 基于公司现阶段发展需求、业务拓展需要及长远战略规划的综合考量。该安排有 利于提升经营决策效率，确保公司长期发展战略的连贯性与稳定性，具有合理性
完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，不得以任何方式影响公司的 独立性。公司通过《公司章程》《董事会议事规则》《总经理工作细则》等制度 合理确定董事会和总经理的职权，相关安排具有合理性。

上述人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会 任期届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人 数总计不超过公司董事总数的二分之一。董事会秘书林涛先生和证券事务代表李 鹏君先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责 所必需的工作经验和专业知识，其任职符合相关法律法规的规定。

根据董事会提名委员会对上述人员进行的任职资格审查结果，公司聘任的人 员均具备一定的工作经验和专业素养，能够胜任所聘岗位的职责要求。本次聘任 的高级管理人员均不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。