公告日期：2025-12-18

证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2025-089
北京百普赛斯生物科技股份有限公司

2025 年第五次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无变更、否决提案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2025 年 12 月 18 日（星期四）下午 14:30

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 18 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 18 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

3、会议召开地点：北京市北京经济技术开发区宏达北路 8 号北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）二层会议室

4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：经过半数董事推选，本次会议由董事屈文婷女士主持。
7、本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式，出席本次会议的股东或股
东代理人共计 110 名，其中参与投票的股东或股东代理人共计 110 名，代表股份数为 102,400,934 股，占公司有表决权股份总数的 61.2527%。

（1）现场投票情况：通过现场（或授权现场代表）投票的股东 5 名，代表股份数为 69,632,789 股，占公司有表决权股份总数的 41.6520%。

（2）网络投票情况：通过网络和交易系统投票的股东 105 名，代表股份数为 32,768,145 股，占公司有表决权股份总数的 19.6008%。

2、中小投资者出席的总体情况

通过现场（或授权现场代表）和网络投票的中小投资者 105 名，代表股份数32,768,145 股，占公司有表决权股份总数比例为 19.6008%。其中：通过现场投票
的股东 0 名，代表股份数为 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网
络投票的股东 105 名，代表股份数为 32,768,145 股，占公司有表决权股份总数的19.6008%。

公司董事和高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况

本次股东会以现场记名投票表决和网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》

同意 102,173,264 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7777%；
反对 199,570 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1949%；弃权 28,100股（其中，因未投票默认弃权 27,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0274%。

其中，中小投资者表决情况为同意 32,540,475 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 99.3052%；反对 199,570 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 0.6090%；弃权 28,100 股（其中，因未投票默认弃权 27,500 股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0858%。
2、审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

同意 97,652,375 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.3628%；
反对 4,731,409 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 4.6205%；弃权17,150 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0167%。

其中，中小投资者表决情况为同意 28,019,586 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 85.5086%；反对 4,731,409 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 14.4391%；弃权 17,150 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0523%。
四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：上海市通力律师事务所

2、见证律师：黄……
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