公告日期：2025-12-02

证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2025-081
北京百普赛斯生物科技股份有限公司

关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第五次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 18 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 12 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 11 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 12 月 11 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司已发行有表决权股份的全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京市北京经济技术开发区宏达北路 8号公司二层会议室
二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾
的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的 非累积投票提 √

所有提案 案

1.00 《关于使用剩余超募资金永久 非累积投票提 √

补充流动资金的议案》 案

2.00 《关于续聘 2025 年度审计机构 非累积投票提 √

的议案》 案

2、上述议案已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容
详见公司 2025 年 12 月 1 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关
公告。

3、根据《上市公司股东会规则》的规定，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。其中，中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项

1、自然人股东须持本人身份证和有效持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书（格式参见附件二）和有效持股凭证进行登记；自然人股东可以将身份证正反面及深圳证券交易所有效持股凭证复印在一张 A4 纸上；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明和有效持股凭证进行登记；由法定代表人委托
的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和有效持股凭证进行登记；

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2025 年
12 月 15 日下午 17 时前送达或传真至公司），不接受电话登记（格式参见附
件三）；

4、登记时间：2025 年 12 月 15 日上午 9:00－11:30，下午 13:30－17:00；
5、登记地点：北京市北京经济技术开发区宏达北路 8号公司二层证券部，信函请注明“股东会”字样。

6、联系人：李鹏君

7、联系电话：010－53395173……
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