公告日期：2025-05-28

证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2025-028
北京百普赛斯生物科技股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
七次会议于 2025 年 5 月 27 日上午 8:30 在北京市北京经济技术开发区宏达北路
8 号公司会议室以通讯表决和现场表决的方式召开。本次会议通知及会议资料于
2025 年 5 月 22 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出。会议应出席董事 7
人：参与现场会议的董事 3 人；参与通讯会议的董事 4 人，分别为李杨女士、许娟红女士、刘峰先生、张勇先生。会议由董事长陈宜顶先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

参会的董事一致同意通过如下决议：

（一）审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心业务骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司根据相关法律、法规拟定了《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象实施限制性股票激励计划。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及《2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

为保证公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司根据相关法律、法规制定了《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司<2025 年股票增值权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员及核心业务骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司根据相关法律、法规拟定了《2025 年股票增值权激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象实施股票增值权激励计划。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年股票增值权激励计划（草案）》及《2025 年股票增值权激励计划（草案）摘要》。
黄旭女士为本次股票增值权激励计划的激励对象，黄旭女士已回避表决。其余 6 名董事参加表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司<2025 年股票增值权激励计划实施考核管理办法>的议案》

为保证公司 2025 年股票增值权激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司根据相关法律、法规制定了《2025 年股票增值权激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年股票增值权激励计划实施考核管理办法》。

黄旭女士为本次股票增值权激励计划的激励对象，黄旭女士已回避表决。其余 6 名董事参加表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划和 2025 年股票增值权激励计划相关事宜的议案》

为具体实施公司 2025 年限制性股票激励计划和 2025 年股票增值权激励计
划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划和股票增值权激励计划的有关事项：

（1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施限制性股票激励计划和股票增值权……
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