公告日期：2025-04-21

证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2025-010
北京百普赛斯生物科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
十五次会议于 2025 年 4 月 17 日上午 8:00 在北京市北京经济技术开发区宏达北
路 8 号公司会议室以通讯表决和现场表决的方式召开。本次会议通知及会议资料
于 2025 年 4 月 7 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席董事
7 人，参与现场会议的董事 3 人，参与通讯会议的董事 4 人，分别为李杨女士、
许娟红女士、刘峰先生、张勇先生。会议由董事长陈宜顶先生主持，公司监事、高级管理人员以及持续督导机构的人员列席会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

参会的董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》

公司董事会认真听取了总经理陈宜顶先生所作的《2024 年度总经理工作报告》，认为报告真实、客观地反映了公司的真实情况，反映了管理层落实股东大会和董事会各项决议、执行公司各项制度、管理生产经营等方面所做的工作及取得的成果。

本议案已经战略委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

董事会工作报告的具体内容详见《2024 年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”及“第四节公司治理”。

公司独立董事许娟红女士、刘峰先生、张勇先生分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年年度股东大会上进行述职。

公司独立董事向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《关于独立董事独立性情况的专项意见》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

董事会认为公司《2024 年度财务决算报告》真实、客观地反映了公司 2024年度的财务状况和经营成果。《2024 年度财务决算报告》具体内容详见《2024 年年度报告》“第十节财务报告”。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年度利润分配的预案》

公司拟定的 2024 年度利润分配预案如下：以公司现有总股本 120,000,000 股
剔除回购专用证券账户中已回购股份 234,903 股后的股本 119,765,097 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 4.00 元（含税），共计分配现金股利
47,906,038.80 元。以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计 47,906,039
股，转增后股本增至 167,906,039 股（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024年度利润分配预案的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司〈2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告〉的议案》

董事会认为，2024 年度募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定。公司编制的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2024 年度募集资金存放和使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

保荐机构就本议案发表了核查意见，审计机构就本议案出具了鉴证报告。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及相关公告。

表决结果：7 票……
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