公告日期：2025-05-19

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2025-028
邵阳维克液压股份有限公司

关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员

及证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

邵阳维克液压股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 16 日召开
2024 年年度股东大会，选举产生了公司第六届董事会非独立董事 2 名、独立董事 2 名，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事 1 名，共同组成了公司第六届董事会，第五届监事会届满后公司不设监事会。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了选举公司第六届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任高级管理人员、证券事务代表等相关议案。公司董事会换届选举工作已完成，现将具体情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

（一）董事会成员

公司第六届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 2 名、独立董事 2 名、
职工代表董事 1 名，具体成员如下：

1、非独立董事：粟武洪先生（董事长）、柴丹妮女士；

2、独立董事：胡军科先生、朱开悉先生，其中朱开悉先生为会计专业人士独立董事；

3、职工代表董事：宋超平先生（副董事长）。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一，且独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

上述人员简历详见公司于 2025 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于董事会换届选举的公告》《关于选举第六届董事会职工代表董事的公告》。

（二）董事会各专业委员会人员组成

公司第六届董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会。具体情况如下：

委员会名称 主任委员 委员

战略与发展委员会 粟武洪先生 粟武洪先生、柴丹妮女士、胡军科先生

审计委员会 朱开悉先生 朱开悉先生、胡军科先生、宋超平先生

提名委员会 胡军科先生 胡军科先生、朱开悉先生、粟武洪先生

薪酬与考核委员会 胡军科先生 胡军科先生、朱开悉先生、粟武洪先生

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人，审计委员会的召集人朱开悉先生为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

上述各专门委员会委员的任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

二、公司聘任高级管理人员及证券事务代表的情况

（一）总经理：岳海先生

（二）副总经理：尹德利先生

（三）财务总监：柴丹妮女士

（四）董事会秘书：柴丹妮女士

（五）证券事务代表：欧阳婵女士

柴丹妮女士、欧阳婵女士已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书。
董事会提名委员会已对高级管理人员的任职资格进行审查，聘任财务总监的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

上述人员具备相应的专业能力及从业经验，其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次高级管理人员任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求和规定。上述人员任期与公司第六届董事会任期一致。

上述人员简历详见附件。

三、董事会秘书、证券事务代表的联系方式

联系人：柴丹妮、欧阳婵

联系地址：湖南省邵阳市邵阳经济开发区世纪大道和白马大道交汇处

联系电话：0739-5131298

联系传真：0739-5131015

联系邮箱：zhengquanbu@shaoyecn.com

四、部分董事、高级管理人员及监事任期届满离任情况

本次董事会换届选举及高级管理人员聘任完成后，独立董事唐小琦先生不再担任公司独立董事，亦不在公司担任其他职务；非独立董事邓贲先生不再担任公司董事职务，在公司担任其他职务；高级管理人员邓时英女士不再担任公司财务总监，在公司担任其他职务。

鉴于第五届监事会任期届满，经股东大会审议表决，公司不再设置监事会或监事，不再选举新一届监事会。公司第五届监事会赵铁军先生、唐健飞先生、廖平女士不再担任公司监事职务，但仍在公司……
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