公告日期：2025-04-25

邵阳维克液压股份有限公司第五届董事会提名委员会

关于公司董事会换届选举暨董事候选人资格审查意见

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等制度的规定，邵阳维克液压股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会提名委员会对第六届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的任职条件和任职资格等相关材料进行了审核，现发表如下审查意见如下：

一、关于对第六届董事会非独立董事候选人任职资格的审查意见

经过对粟武洪先生、柴丹妮女士先生的职业、学历、职称、工作经历、任职情况等有关资料的审查，委员会认为非独立董事候选人均具备与其行使职权相适应的任职资格和能力，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任董事的情形。全体委员同意提名粟武洪先生、柴丹妮女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。

二、关于对第六届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见

经过对朱开悉先生、胡军科先生的职业、学历、职称、工作经历、任职情况等有关资料的审查，我们认为朱开悉先生、胡军科先生具有履行独立董事职责所必需的工作经验、专业能力和职业素质，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定的不得担任董事的情形。提名的 2 位独立董事候选人符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等对独立董事独立性的要求，且朱开悉先生、胡军科先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。全体委员同意提名对朱开悉先生、胡军科先生为公司第六届董事会独立董事候选人。
（以下无正文）

（本页无正文，为邵阳维克液压股份有限公司第五届董事会提名委员会关于公司董事会换届选举暨董事候选人资格审查意见之签字页）
委员：

唐小琦 胡军科 粟武洪

邵阳维克液压股份有限公司董事会
提名委员会

2025 年 4 月 25 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。