公告日期：2025-04-25

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2025-020

邵阳维克液压股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

邵阳维克液压股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召开

第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变

更登记的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年

修订）》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职

权由董事会审计委员会行使，对董事人数及公司职工代表董事等相关条款进行了

修订。同时，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。为进一步提

升公司规范运作水平，完善公司治理结构，同意对《公司章程》中的相关条款进

行修订，该事项尚需提交公司股东大会审议。《公司章程》修订前后对照情况如

下：

修订前 修订后

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之
日起三十日内确定新的法定代表人。

（新增）第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不
得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公
司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或
者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关 组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、 关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本 高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可

修订前 修订后

章程，股东可以起诉股东，股东也可以起诉公司董事、 以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公 股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他 管理人员。
高级管理人员。

第二十条 公司发起人姓名或者名称、认购的股份数
第十九条 公司发起人姓名或者名称、认购的股份数 量、出资方式、出资时间如下表：

量、出资方式、出资时间如下表： （表省略）

（表省略） 公司设立时发行的股份总数为 52,000,000 股，每
……
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