公告日期：2026-01-30

证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2026-008

孩子王儿童用品股份有限公司

关于与关联方共同投资设立合资公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

1、孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”“孩子王”或“上市公司”）拟与关联方和非关联方共同出资设立合资公司，合资公司注册资本人民
币 1,000 万元，其中公司拟以自有资金认缴出资 330 万元，占其注册资本的 33%。
截至本公告披露日，合资公司尚未设立，名称及相关工商信息将以最终登记注册信息为准。

2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次投资事项构成关联交易，不构成重大资产重组。本次投资事项属于董事会决策权限，无需提交公司股东会审议。

3、合资公司后续经营过程中可能会面临宏观经济、行业政策、消费趋势等不确定因素的影响，未来经营情况存在一定的不确定性。为此，公司将密切关注其发展动态，利用上市公司治理经验，充分整合各方资源优势，提升合资公司竞争优势和盈利能力，积极防范和应对上述风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、关联交易概述

1、关联交易基本情况

结合公司战略发展需要及实际经营情况，为持续加强公司在亲子家庭新消费线上领域的核心竞争力，推动公司可持续高质量发展，并根据市场化运作原则，进一步深化资源整合和协作关系，公司拟以自有资金出资，与关联方公司董事/总经理徐卫红先生、董事/副总经理/董事会秘书侍光磊先生，以及非关联方沈晖先生、广东辛选控股有限公司（以下简称“辛选控股”）、宋铁牛先生、杜晨鹏
先生、周通先生、行凌伟女士、刘虓俊先生共同出资设立合资公司浙江链拓未来网络科技有限责任公司（暂定名，最终以工商行政机关核准为准，以下简称“链拓未来”或“合资公司”），共同探索线上业务模式创新，进一步拓展公司在亲子家庭新消费线上领域的业务布局，更好满足亲子家庭消费需求。

链拓未来注册资本为人民币 1,000 万元，其中孩子王以自有资金认缴出资330 万元，占其注册资本的 33%。链拓未来设立完成后，公司将与徐卫红先生、侍光磊先生、沈晖先生签署《一致行动人协议》，徐卫红先生、侍光磊先生、沈晖先生在对合资公司的决策及经营管理等重大事项与公司保持一致行动。本次投资完成后，链拓未来将成为孩子王的控股子公司，纳入公司合并报表范围。

2、关联关系的说明

徐卫红先生为公司董事、总经理，侍光磊先生为公司董事、副总经理、董事会秘书，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，徐卫红先生、侍光磊先生为公司关联自然人，因此，公司本次投资事项构成与关联方的共同投资。

3、审议程序

公司于 2026 年 1 月 30 日召开了第四届董事会第六次会议，以 5 票赞成、0
票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《关于与关联方共同投资设立合资公司的议案》，公司关联董事汪建国先生、徐卫红先生、侍光磊先生对该议案回避表决，公司独立董事召开了独立董事专门会议，全体独立董事审议通过上述议案。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项属于公司董事会审批权限范围内，无需提交至股东会批准。本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

4、关于本次交易协议签署的情况

关联交易协议尚未签订，董事会授权公司管理团队签署相关协议，并办理后续合资公司设立相关事宜。

二、本次合作方基本情况

（一）关联方基本情况

1、徐卫红

姓名：徐卫红

身份证号：320828XXXXXXXXXXXX

住址：南京市鼓楼区 XXXXXXXXXX

徐卫红先生现任公司董事及总经理；经查询徐卫红先生不属于失信被执行人，具有良好的履约能力。

2、侍光磊

姓名：侍光磊

身份证号：320721XXXXXXXXXXXX

住址：江苏省南京市江宁区 XXXXXXXXXX

侍光磊先生现任公司董事、副总经理、董事会秘书；经查询侍光磊先生不属于失信被执行人，具有良好的履约能力。

（二）非关联方基本情况

1、沈晖

姓名：沈晖

身份证号：320105XXXXXXXXXXXX

住址：南京市建邺区 XXXXXXXXXX

沈晖与公司、公司控股股东及实际控制人、公司董事和高级管理人员不存在关联关系；经查询沈晖不属于失信被执行人，具有良好的履约能力。

2、广东辛选控股有限公司

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