公告日期：2025-10-28

证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2025-090
孩子王儿童用品股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 27 日
召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临
时股东会的议案》，会议决定于 2025 年 11 月 18 日召开公司 2025 年第二次临
时股东会，现将会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 18 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 11 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意

时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 12 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 11 月 12 日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东会，

因故不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人（授权委托书详

见附件一）出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网

络投票时间内参加网络投票；

（2）公司全体董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：江苏省南京市江宁区运粮河东路 701 号孩子王 D栋 3 楼会

议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √

提案

1.00 关于公司发行 H股股票并在香港联 非累积投票提案 √

合交易所有限公司上市的议案

2.00 关于公司发行 H股股票并在香港联 非累积投票提案 √作为投票对象的
合交易所有限公司上市方案的议案 子议案数（10）

2.01 发行股票的种类和面值 非累积投票提案 √

2.02 发行时间 非累积投票提案 √

2.03 发行方式 非累积投票提案 √

2.04 发行规模 非累积投票提案 √

2.05 定价方式 非累积投票提案 √

2.06 发行对象 非累积投票提案 √

2.07 发行原则 非累积投票提案 √

2.08 上市地点 非累积投票提案 √

2.09 ……
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