公告日期：2025-10-28

证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2025-088

孩子王儿童用品股份有限公司

关于制定 H 股发行上市后适用的《公司章程》及相关议事
规则的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 27 日召
开第四届董事会第四次会议审议通过《关于审议公司本次 H 股发行上市后适用的<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》。现将具体情况公告如下：

一、制定原因及依据

鉴于公司拟发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和其他有关规定，结合公司的实际情况，拟对《孩子王儿童用品股份有限公司章程》及《孩子王儿童用品股份有限公司股东会议事规则》《孩子王儿童用品股份有限公司董事会议事规则》进行修订，形成本次发行并上市后适用的《孩子王儿童用品股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）及其附件《孩子王儿童用品股份有限公司股东会议事规则（草案）》（以下简称“《股东会议事规则（草案）》”）、《孩子王儿童用品股份有限公司董事会议事规则（草案）》（以下简称“《董事会议事规则（草案）》”）。《公司章程（草案）》《股东会议事规则（草案）》及《董事会议事规则（草案）》经股东会批准后，自公司发行的 H股股票在香港联合交易所有限公司上市之日起生效。

二、本次修订制度情况

序号 制度名称 类型 是否提交股
东会审议

1 《孩子王儿童用品股份有限公司章程（草 修订 是

案）》

序号 制度名称 类型 是否提交股
东会审议

2 《孩子王儿童用品股份有限公司股东会议事规 修订 是

则（草案）》

3 《孩子王儿童用品股份有限公司董事会议事规 修订 是

则（草案）》

三、本次发行上市后适用的《孩子王儿童用品股份有限公司章程（草案）》修订前后的对比如下：

序号 修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东、职 第一条 为维护公司、股东、职工和

工和债权人的合法权益，规范孩子 债权人的合法权益，规范孩子王儿童用品

王儿童用品股份有限公司（以下简 股份有限公司（以下简称“公司”）的组

称“公司”）的组织和行为，根据 织和行为，根据《中华人民共和国公司

《中华人民共和国公司法》（以下 法》（以下简称“《公司法》”）、《中

简称“《公司法》”）、《中华人 华人民共和国证券法》（以下简称“《证

民 共 和 国 证 券 法 》 （ 以 下 简 称 券法》”）、《上市公司章程指引》、

1

“《证券法》”）和其他有关规 《香港证券及期货条例》《香港联合交易

定，制定本章程。 所有限公司证券上市规则》（以下简称

“《香港上市规则》”）等法律、法规、

规范性文件、公司股票上市地证券监管机

构和证券交易所有关监管规则（以下统称

“公司股票上市地证券监管规则”）和其

他有关规定，制定本章程。

第三条 公司于 2021……
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