公告日期：2025-10-28

证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2025-082

孩子王儿童用品股份有限公司

关于第四届董事会第四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次
会议于 2025 年 10 月 22 日以书面、电子邮件形式向公司全体董事发出会议通知
及会议材料，于 2025 年 10 月 27 日通过现场会议及通讯方式召开并做出董事会
决议。本次董事会会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议由董事长汪建国先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规以及《孩子王儿童用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等制度的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-083）。

本议案已经董事会审计委员会 2025 年第六次会议审议通过。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

经审议，董事会同意公司使用募集资金置换近 6 个月内自有资金已预先支付募投项目部分款项 4,926,937.27 元，上述置换资金是公司在募集资金投资项目实施期间，使用自有资金预先支付募集资金投资项目部分款项，后续定期以募集资金等额置换，符合相关法律法规的规定。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-084）。

本议案已经董事会审计委员会 2025 年第六次会议审议通过。保荐机构对本事项出具了核查意见。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》

为进一步推进全球化战略，提升国际品牌形象和综合竞争力，公司拟发行H 股股票（以下简称“本次发行”）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于筹划发行H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的提示性公告》（公告编号：2025-086）。

本议案已经董事会战略委员会 2025 年第四次会议和独立董事专门会议2025 年第四次会议审议通过。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0票弃权。

本议案须提交股东会审议。

（四）逐项审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》

公司拟发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市，公司本次发行上市的具体方案内容如下：

1、发行股票的种类和面值

本次发行的股票为境外上市外资股（H 股），均为普通股，每股面值为人
民币 1 元，以外币认购。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0票弃权。

2、发行时间

公司将在股东会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行，具体发行时间将由股东会授权董事会或董事会授权人士，根据公司经营情况、境内外资本市场状况、境内外监管部门备案/审核进展及其他情况加以决定。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0票弃权。

3、发行方式

本次发行方式为香港公开发售和国际配售，根据国际惯例和资本市场情况，发行方式包括但不限于：（1）香港公开发售，即在香港向公众人士发售普通股；（2）国际配售，即根据美国 1933 年《证券法》及其修正案项下 144A 条或美国《证券法》其他豁免登记的规定在美国境内向合格机构投资者及根据美国1933 年《证券法》及其修正案项下 S 规例或美国《证券法》其他豁免登记的规定在美国以外地区（包括向香港境内的专业和机构投资者发售……
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