公告日期：2025-10-28

证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2025-089

孩子王儿童用品股份有限公司

关于制定 H 股上市后适用的公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 27 日召
开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于审议公司本次 H 股发行上市后适用的内部治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：

一、本次修订、制定原因及依据

根据公司拟发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称“H 股发行上市”）的需要，对部分公司制度进行修订并新增制定部分制度。

二、本次修订、制定制度情况

序号 制度名称 类型 是否提交股
东会审议

1 《孩子王儿童用品股份有限公司独立董事工作 修订 是

制度（草案）》

2 《孩子王儿童用品股份有限公司关联交易管理 修订 是

制度（草案）》

3 《孩子王儿童用品股份有限公司信息披露管理 修订 否

制度（草案）》

4 《孩子王儿童用品股份有限公司审计委员会工 修订 否

作细则（草案）》

5 《孩子王儿童用品股份有限公司提名委员会工 修订 否

作细则（草案）》

6 《孩子王儿童用品股份有限公司薪酬与考核委 修订 否

员会工作细则（草案）》

7 《孩子王儿童用品股份有限公司战略委员会工 修订 否

作细则（草案）》

8 《孩子王儿童用品股份有限公司董事及高级管 修订 否

理人员持股变动管理制度（草案）》

9 《孩子王儿童用品股份有限公司内幕信息知情 修订 否

人登记管理制度（草案）》

10 《孩子王儿童用品股份有限公司董事会成员及 新增 否

序号 制度名称 类型 是否提交股
东会审议

雇员多元化政策（草案）》

11 《孩子王儿童用品股份有限公司董事会秘书工 修订 否

作细则（草案）》

12 《孩子王儿童用品股份有限公司总经理工作细 修订 否

则（草案）》

三、其他说明

1、上述第 1 至 2 项制度尚需提交公司股东会审议。

2、上述制度经董事会或股东会审议通过后将自公司本次发行 H 股股票并于香港联交所主板上市交易之日起生效。在此之前，除另有修订外，现行公司治理制度将继续适用。

3、上 述 制 度 全 文 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（https://www.cninfo.com.cn/）的有关公告文件。

特此公告。

孩子王儿童用品股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 28 日

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