公告日期：2025-05-15

证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2025-043

孩子王儿童用品股份有限公司

关于选举公司第四届董事会董事长、各专门委员会委员
及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”或“孩子王”）于 2025 年 5
月 15 日召开 2024 年年度股东会和职工代表大会，完成董事会的换届选举工作，同日公司召开了第四届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将有关情况公告如下：

一、选举公司第四届董事会董事长

公司第四届董事会已于 2025 年 5 月 15 日经 2024 年年度股东会及职工代表
大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司第四届董事会同意选举汪建国先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。汪建国先生简历详见附件。

二、公司第四届董事会组成情况

非独立董事：汪建国先生（董事长）、徐卫红先生、侍光磊先生、蔡博先生
独立董事：饶钢先生、钱智先生、蒋春燕女士

职工代表董事：刘立柱先生

公司第四届董事会由上述 8 名董事组成，任期自公司 2024 年年度股东会审
议通过之日起三年。上述人员均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的董事任职资格。公司董事人数符合法律法规、部门规章及《公司章程》的有关规定，董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分

三、选举公司第四届董事会各专门委员会委员组成情况

根据相关法律法规规定，公司董事会下设了战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。

董事会同意选举以下成员为公司第四届董事会各专门委员会委员，各专门委员会组成情况如下：

1、审计委员会由饶钢、蒋春燕、钱智组成，饶钢为主任委员；

2、战略委员会由汪建国、徐卫红、饶钢组成，汪建国为主任委员；

3、薪酬与考核委员会由蒋春燕、饶钢、汪建国组成，蒋春燕为主任委员；
4、提名委员会由钱智、蒋春燕、汪建国组成，钱智为主任委员。

上述委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。各委员简历详见附件。

四、聘任公司高级管理人员

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及相关制度的规定，董事会同意聘任徐卫红先生为公司总经理，侍光磊先生、蔡博先生为公司副总经理，侍光磊先生为公司董事会秘书，蔡博先生为公司财务总监，上述人员任期自公司本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。高级管理人员简历详见附件。

上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。

董事会秘书侍光磊先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必备的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

董事会秘书的联系方式：

电话：025-52170981

传真：025-52170981

电子邮箱：bod@haiziwang.com

通讯地址：江苏省南京市江宁区运粮河东路 701 号孩子王总部。

五、聘任公司证券事务代表

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及相关制度的规定，董事会同意聘任戴璐女士为公司证券事务代表，任期自公司本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。证券事务代表简历详见附件。

证券事务代表的联系方式：

电话：025-52170981

传真：025-52170981

电子邮箱：bod@haiziwang……
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