公告日期：2025-04-25

证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2025-039

孩子王儿童用品股份有限公司

关于 2024 年年度股东会增加临时提案

暨股东会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 3 日披
露了《关于召开 2024 年年度股东会的通知》，定于 2025 年 5 月 15 日召开公司
2024 年年度股东会。

2025 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第三十七次会议和第三届监事会
第二十九次会议，董事会审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》，监事会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，并同意将以上议案提交股东会审议。具体议案内容详见公司于 2025 年4 月 25 日发布于巨潮资讯网的相关公告。

为提高决策效率，公司控股股东江苏博思达企业信息咨询有限公司（以下简称“江苏博思达”）向公司董事会提交了《关于提议公司 2024 年年度股东会增加临时提案的函》。江苏博思达书面提请公司董事会将第三届董事会第三十七次会议审议通过的《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》和第三届监事会第二十九次会议审议通过的《关于修订<公司章程>的议案》作为临时提案提交公司 2024 年年度股东会审议。

根据《公司法》《上市公司股东会规则》等有关规定，符合条件的股东可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东会补充通知，并公告临时提案的内容。经董事会核查：截至本公告日，江苏博思达持有公司 277,563,504 股股份，占公司总股本的 22.06%（占
公司剔除回购专用账户中股份数量后总股本的 22.23%），其提案内容未超出法律法规和《公司章程》的规定及股东会职权范围，且提案时间、程序符合《公司章程》《股东会议事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，
故公司董事会同意将上述临时提案提交将于 2025 年 5 月 15 日召开的公司 2024
年年度股东会审议。

除增加上述临时提案外，原《关于召开 2024 年年度股东会的通知》中列明的公司 2024 年年度股东会的召开地点、现场会议时间、股权登记日等事项均保持不变。增加临时提案后的公司 2024 年年度股东会通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2024 年年度股东会。

2、会议召集人：公司第三届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《孩子王儿童用品股份有限公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2025 年 5 月 15 日下午 14:30。

（2）网络投票时间：2025 年 5 月 15 日。

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5
月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日
9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2025 年 5 月 12 日。

7、会议出席对象：

（1）截至 2025 年 5 月 12 日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记
结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东会，因故不能亲自出席现场会议的股东可以……
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