公告日期：2025-04-25

证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2025-037

孩子王儿童用品股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。

孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将进行董事会换届选举，现将有关情况公告如下：

为适应公司现阶段业务经营及未来发展的实际需求，完善公司内部治理结构，公司计划调整董事会人数，根据拟修订的《公司章程》规定，公司董事会由 8 名
董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。

公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第三十七次会议，审议通过了
《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》。公司董事会同意提名汪建国先生、徐卫红先生、侍光磊先生、蔡博先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名饶钢先生、钱智先生、蒋春燕女士为公司第四届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。

独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议后方可提交公司股东会审议。

上述董事候选人符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的董事任职资格。董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人数未低于董事会成员总数的三分之一，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形。

上述董事会换届选举事项尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制选举
产生 4 名非独立董事、3 名独立董事，与职工代表大会选举产生的 1 名职工代表
董事共同组成公司第四届董事会。公司第四届董事会董事任期自公司股东会审议通过之日起三年。

为保证董事会正常运作，在股东会选举产生新一届董事会前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律法规和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

公司对第三届董事会成员任职期间为公司经营发展作出的突出贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

孩子王儿童用品股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 25 日
附件：董事候选人简历
汪建国

汪建国先生，1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理博士
（DBA）。曾于 1998 年至 2009 年任江苏五星电器有限公司董事长兼总裁；于 2006
年至 2009 年任美国百思买集团亚太区副总裁；2009 年至今任五星控股集团有限公司董事长；2012 年 6 月创立公司，现任公司董事长，江苏博思达企业信息咨询有限公司执行董事，汇通达网络股份有限公司董事长。

汪建国先生为公司实际控制人，通过其持有的江苏博思达企业信息咨询有限公司以及南京子泉投资合伙企业（有限合伙）间接控制公司 22.61%的股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人。
徐卫红

徐卫红先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾于 2001 年至 2009 年历任江苏五星电器有限公司店长、分公司总经理、市场总监、总裁助理；2009 年至 2012 年任江苏孩子王实业有限公司董事及总经理；2012年 6 月参与创立公司，现任公司董事及总经理，兼任乐友国际商业集团有限公司董事长。

徐卫红先生通过南京千秒诺创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有上市公司 5.52%的股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不是失信被执行人。
侍光磊

侍光磊先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士学位。曾于 2003 年至 2013 年，在安徽海螺水泥股份有限公司……
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