公告日期：2025-04-25

证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2025-038
孩子王儿童用品股份有限公司

关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召
开第三届董事会第三十七次会议和第三届监事会第二十九次会议，董事会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》和《关于修订公司部分治理制度的议案》，监事会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下：
一、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》中相关条款作出相应修订。具体修订内容如下：

修订前序号 修订前内容 修订后序号 修订后内容

为维护公司、股东和债权人 为维护公司、股东、职工
第一条 的合法权益，……，制订本 第一条 和债权人的合法权

章程。 益，……，制定本章程。

第六条 公司注册资本为 第六条 公司注册资本为

1,243,907,820 元人民币。 1,258,322,106 元人民币。

法定代表人以公司名义从
事的民事活动，其法律后
果由公司承受。本章程或
者股东会对法定代表人职
权的限制，不得对抗善意
第九条 相对人。法定代表人因为
执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责
任。公司承担民事责任
后，依照法律或者本章程
的规定，可以向有过错的
法定代表人追偿。

公司全部资产分为等额股 股东以其认购的股份为限
第九条 份，股东以其认购的股份为 第十条 对公司承担责任，公司以
限对公司承担责任，公司以

其全部资产对公司的债务承 其全部财产对公司的债务
担责任。 承担责任。

……，对公司、股东、董
事、高级管理人员具有法
律约束力。公司、股东、
……，对公司、股东、董 董事、高级管理人员之间
事、监事、高级管理人员具 涉及本章程规定的纠纷，
……
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