公告日期：2025-04-03

证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2025-027

孩子王儿童用品股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 2 日召开
第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东会
的议案》，会议决定于 2025 年 5 月 15 日召开公司 2024 年年度股东会，现将会
议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2024 年年度股东会。

2、会议召集人：公司第三届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《孩子王儿童用品股份有限公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2025 年 5 月 15 日下午 14:30。

（2）网络投票时间：2025 年 5 月 15 日。

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5
月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日
9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2025 年 5 月 12 日。

7、会议出席对象：

（1）截至 2025 年 5 月 12 日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记
结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东会，因故不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人（授权委托书详见附件一）出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司全体董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：江苏省南京市江宁区运粮河东路 701 号孩子王 D 栋 3 楼会议
室。

二、会议审议事项

本次股东会审议事项及提案编码如下：

备注

提案 该列打勾
提案名称

编码 的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案 √

2.00 关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案 √

3.00 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 √

4.00 关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案 √

关于公司 2024 年度利润分配预案及提请股东会授权董事

5.00 会制定中期分红方案的议案 √

6.00 关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案 √

7.00 关于 2025 年度为子公司提……
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