公告日期：2025-05-13

中泰证券股份有限公司

关于江苏新瀚新材料股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书

根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏新瀚新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2688 号）核准，江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“新瀚新材”、“发行人”）向社会公众公开发
行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，发行价为每股 31.00 元/股，募集资金
总额为 62,000.00 万元，扣除各项发行费用 6,524.15 万元（不含税）后的募集资
金净额为 55,475.85 万元。2021 年 10 月 11 日，公司发行的人民币普通股股票在
深圳证券交易所创业板上市，股票简称“新瀚新材”，股票代码“301076”。

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”、“保荐机构”）作为公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，持续督导职责期限至 2024 年 12 月
31 日。截至 2024 年 12 月 31 日，持续督导期已届满。根据《证券发行上市保荐
业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，中泰证券出具本保荐总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺

1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。

保荐机构名称 中泰证券股份有限公司

注册地址 济南市市中区经七路 86 号

办公地址 济南市市中区经七路 86 号

法定代表人 王洪

保荐代表人 陈春芳、卢戈

联系电话 010-59013863

三、发行人基本情况

发行人名称 江苏新瀚新材料股份有限公司

证券代码 301076

注册资本 13,452.4 万元

注册地址 南京化学工业园区崇福路 51 号

办公地址 南京化学工业园区崇福路 51 号

法定代表人 严留新

实际控制人 严留新、秦翠娥

董事会秘书 李翔飞

联系电话 025-58392388

本次证券发行类型 首次公开发行股票并在创业板上市

本次证券发行时间 2021 年 9 月 27 日

本次证券上市时间 2021 年 10 月 11 日

本次证券上市地点 深圳证券交易所

四、本次发行上市概述

根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏新瀚新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2688 号），公司由主承销商中泰证券采用直接定价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，发行价为每股人民币 31.00 元，共计募集资金 62,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 4,386.79 万元（不含税）后的募集资金为 57,613.21 万元，已由主承销
商中泰证券于 2021 年 9 月 27 日汇入公司募集资金监管账户。另减除审计及验资
费用、律师费用、用于本次发行的信息披露费用、发行手续费及其他费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,1……
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