公告日期：2025-04-26

江苏新瀚新材料股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024年，江苏新瀚新材料股份有限公司（以下称“公司”）董事会严格按照《公司法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的要求，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，勤勉尽责，有效地保障了公司和全体股东的利益。

一、2024年度公司经营情况

2024年度，公司募投项目一车间、二车间及附属配套工程已正式投产，年内 新车间整体运行稳定，产能利率用在稳步提升。

2024年，公司所在的部分领域竞争加剧，产品价格进一步下降，给行业相关 企业带来了较大的经营压力；与此同时，我们也看到：“轻量化”、“长寿命”、 “更节能”等特种工程塑料终端需求趋势，进一步推动了PEEK材料在航空航天、 新能源汽车、机器人等新兴领域的应用拓展尝试，以及消费者对化妆品安全性的 重视带来的以HAP为代表的化妆品新型防腐助剂在不同品类化妆品中的新应用。这 些新尝试、新应用在当前及未来一段时期内将会为行业发展增添更强动力。

受2024年度上游原材料价格进一步下调及行业竞争加剧的影响，公司产品售 价在2023年度价格的基础上亦有不同程度的进一步下调；在激烈的竞争环境下， 公司加大市场开拓力度，及时掌握客户阶段性补库的需求变化，2024年主营产品 销售量突破6,200吨，较2023年增加30%以上；受价格及销量变动因素的影响，公 司2024年实现营业收入4.19亿元，较2023年度下降3.66%。

净利润方面，①公司募投项目“年产8,000吨芳香酮及其配套项目”一、二车 间2023年年中陆续完工转固，产能尚处于爬坡阶段，固定成本及相关房屋、机器 设备折旧摊销费用较高，对产品毛利率水平构成不利影响；②受原材料价格下跌 及市场竞争加剧等因素影响，公司产品价格下降，导致产品毛利率较去年有所降 低。2024年度归属于上市公司股东的净利润为5,596.61万元，同比下降40.04%。

经营风险应对方面，面对复杂的行业格局和发展形势，公司坚持稳健、安全的

二、2024年度董事会总体工作情况

2024年全年，公司董事会共召开7次全体会议，历次董事会会议的召集召开程序均符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。董事会会议具体情况如下：

（一）2024年3月21日在公司会议室召开了第三届董事会第十七次会议，决议事项如下：审议通过了《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》、《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》、《关于<2023年财务决算报告>的议案》、《关于公司2023年度利润分配方案的议案》、《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于<募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》、《关于公司高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》、《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》、《关于2024年度日常关联交易预计额度的议案》、《关于<2024年度财务预算报告>的议案》、《关于开展外汇套期保值业务的议案》、《关于独立董事独立性自查情况的议案》、《关于2023年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》、《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》、《关于<2023年环境、社会和治理（ESG）报告>的议案》、《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》、《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》和《关于调整公司组织架构的议案》。

（二）2024年4月24日在公司会议室召开了第三届董事会第十八次会议，决议事项如下：审议通过了《关于<2024年第一季度报告>的议案》。

（三）2024年5月31日在公司会议室召开了第三届董事会第十九次会议，决议事项如下：审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》和《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。

（四）2024年8月22日在公司会议室召开了第三届董事会第二十次会议，决议事项如下：审议通过了《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》、《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》、《关于修订<信息披

（五）2024年10月25日在公司会议室召开了第三届董事会第二十一次会议，决议事项如下：审议通过了《关于<2024年第……
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