公告日期：2025-04-26

江苏新瀚新材料股份有限公司

2024年度监事会工作报告

2024年度，江苏新瀚新材料股份有限公司(以下简称“公司”)监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，从切实维护公司和广大股东利益出发，认真履行和独立行使监事会职责，监督公司规范运作。现将监事会2024年度的主要工作报告如下：

一、2024年度监事会工作情况

（一）监事会会议召开情况

报告期内，监事会共召开7次会议，具体情况如下：

1、2024年3月21日，公司第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》、《关于公司2023年度利润分配方案的议案》、《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于<募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》、《关于2024年度日常关联交易预计额度的议案》、《关于<2024年度财务预算报告>的议案》、《关于开展外汇套期保值业务的议案》和《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。

2、2024年4月21日，公司第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于<2024年第一季度报告>的议案》。

3、2024年5月31日，公司第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》。

4、2024年8月22日，公司第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》和《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。

5、2024年10月25日，公司第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于<2024
年第三季度报告>的议案》和《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》。

6、2024年11月12日，公司第四届监事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

7、2024年12月13日，公司第四届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》和《关于部分募投项目延期的议案》。

（二）监事会会议召开相关说明

报告期内，监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《监事会议事规则》等的相关规定，未有否决议案的情形。

二、2024年度监事会对公司相关事项的监督检查情况

监事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》等的规定和要求，对公司规范运作、财务状况、募集资金、关联交易、对外担保、内部控制、信息披露管理等事项进行监督检查，对前述事项的监督检查结果报告如下：

（一）公司规范运作情况

报告期内，公司监事列席了董事会会议、股东大会会议，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员的履行职务情况进行严格监督。监事会认为公司决策及程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的规定，建立了比较完善的内部控制制度。公司现任董事、高级管理人员勤勉尽责，认真执行会议决议，不存在违反法律、法规及《公司章程》或有损公司和股东权益的行为。

（二）公司财务情况

报告期内，公司监事会对公司财务状况、财务管理进行有效监督和检查，公司的财务体系健全、财务运作规范、财务状况良好。公司定期编制的财务报告客观、真实、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）公司募集资金使用情况

报告期内，监事会对公司募集资金的使用和管理进行了有效监督，认为公司募集资金严格按照有关法律法规和规范性文件，以及《公司章程》和《募集资金管理制度》的规定管理和使用，不存在变更募集资金投向和用途的情形，也不存在损害公司及股东利益的情形，并及时、准确、完整履行了相关信息披露工作。

（四）公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司的关联交易进行了监督和核查，认为公司的关联交易是在双方平等、公允的基础上协商确定的，符合公司经营发展需要。关联交易的定价遵循了公开、公平、公正的市场化原则，没有损害公司及中小股东利益，不会影响公司的独立性。

（五）公司对外担保及股权、资产置换情况

报告期内，公司未发生对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

（六）公司内部控制情况

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