公告日期：2025-04-26

证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2025-009

江苏新瀚新材料股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日在公司会议室以现场会议与电话视频会议相结合的方式召开了第四届董事会第四次会议。会议通知已于2025年4月14日以电话和邮件的方式送达全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人，其中以通讯方式出席2人，分别为严留新先生和李国伟先生。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长严留新先生召集，董事李翔飞主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成如下决议：

1、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》；

经审议，董事会认为公司《2024年年度报告》全文与摘要的审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度的经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司2025年4月26日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-008 ）、《2024年年度报告》。

本议案已经审计委员会审议通过。本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
2、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》。

报告期内，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理，促进公司健康稳定发展。全体董事认真履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作发挥了积极作用。公司第三、第四届董事会独立董事黄和发先生、孙志刚先生和仇连明先生分别向公司董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司2025年4月26日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度董事会工作报告》、《2024年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

3、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》。

经审议，董事会一致同意《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》。

4、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》。

2024年，公司实现营业收入41,946.29万元，较上年同期减少3.68%；归属于上市公司股东净利润为5,596.61万元，较上年同期减少40.04%。与会董事认为，公司《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司2025年4月26日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度财务决算报告》。

本议案已经审计委员会审议通过。本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
5、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》；

经审议，董事会一致同意公司2024年度利润分配预案：公司拟以2024年12月31日的股本134,524,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共派发现金股利13,452,400.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，不送红股；同时以资本公积-股本溢价向全体股东每10股转增3股，转增后公司总股本增加至174,881,200股。

具体内容详见公司2025年4月26日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-011）。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

6、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》；

经审核，董事会认为公司建立了较为完善的法人治理结构和运行有效的内部控制制度，对规范公司管理运作、防范风险发挥了积极作用，在完整性、合理性、有效性方面不存在重大缺陷。

本议案已经审计委员会审议通过。保荐机……
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