公告日期：2025-04-26

证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2025-017
江苏新瀚新材料股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定，基于公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议审议事项，决定于2025年5月19日（星期一）召开公司2024年年度股东大会，对董事会、监事会提交的需要提交公司股东大会审议的议案进行审议，有关具体事项如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2024年年度股东大会

2、会议召集人：江苏新瀚新材料股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、现场会议召开时间：2025年5月19日（星期一）下午14:00

网络投票时间：2025年5月19日。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络
形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2024年5月13日（星期二）。

7、本次会议的出席对象：

（1）截至2024年5月13日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人（授权委托书详见附件二）出席会议并参与表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

8、会议召开地点：江苏省南京化学工业园罐区南路86号公司A1楼四楼会议室
二、会议审议事项

1、提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √

非累积投票提案

1.00 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》 √

2.00 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》 √

3.00 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》 √

4.00 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》 √

5.00 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》 √

6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

7.00 《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》 √

8.00 《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》 √

9.00 《关于<2025年度财务预算报告>的议案》 √

10.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √

11.00 《关于调……
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