公告日期：2025-11-10

证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2025-100
西藏多瑞医药股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会没有出现否决议案的情形；

2.本次股东会没有涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”或“多瑞医药”）2025年第二次临时股东会通知于2025年10月24日以公告形式发出，具体内容详见当日公司于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 10 日（星期一）14:30

（2）网络投票时间：2025 年 11 月 10 日（星期一）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2025 年 11 月 10 日 09:15-09:25，09:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票
的具体时间为：2025 年 11 月 10 日 09:15-15:00 的任意时间。

2、现场会议召开地点：湖北省武汉市武昌区徐家棚街道秦园路38 号宸胜国际中心 14 楼会议室

3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：西藏多瑞医药股份有限公司董事会

5、会议主持人：董事长邓勇先生

6、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票出席会议的股东及股东代理人 35 人，代表股份 53,144,951 股，占上市公司有效表决权总股份的 67.3100％。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人 3 人，代表股份52,583,051 股，占上市公司有效表决权总股份的 66.5983％。

通过网络投票的股东 32 人，代表股份 561,900 股，占上市公司
总股份的 0.7117％。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票出席会议的中小股东及股东代理人 32 人，代表股份 561,900 股，占上市公司有效表决权总股份的 0.7117％。
其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人 0 人，代表股份 0
股，占上市公司有效表决权总股份的 0.0000％。

通过网络投票的中小股东 32 人，代表股份 561,900 股，占公司
股份总数 0.7117％。

3、公司全体董事、高级管理人员及公司聘请的北京中伦（武汉）律师事务所律师等人士出席或列席了会议（含通讯方式参会）。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《修改公司章程的议案》

同意 53,123,151 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9590％；
反对 20,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0388％；弃权 1,200股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0023％。

本议案获得表决通过。

其中，中小股东总表决情况：同意 540,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.1203％；反对 20,600 股，占出席会议中小股东所
持股份的 3.6661％；弃权 1,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.2136％。

（二）审议通过《关于修订部分公司制度的议案》

2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》

同意 53,123,151 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9590％；
反对 20,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0388％；弃权 1,200
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0023％。

本议案获得表决通过。

其中，中小股东总表决情况：同意 540,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.1203％；反对 20,600 股，占出席会议中小股东所
持股份的 3.6661％；弃权 1,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东……
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