公告日期：2025-10-24

证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2025-089
西藏多瑞医药股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第二十四次会议通知于 2025 年 10 月 19 日以邮件、微信形式发出,并
于2025年10 月22日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由董事长邓勇先生主持。应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。监事赵宏伟、王堂、周佳丽及高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。经与会董事审议，形成如下决议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关规定和公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（二）审议通过《关于修订部分公司制度的议案》

根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关监管规则，对公司相关制度进行相应修订，逐项审议如下：
1、《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

3、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

4、《关于修订<对外担保制度>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

5、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

6、《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

7、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

8、《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

9、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

10、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

11、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

以上议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（三）审议通过《2025 年第三季度报告的议案》

经审议，公司 2025 年第三季度报告内容真实、准确、完整地反
映了公司 2025 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（四）审议通过《关于部分募投项目终止、结项并将剩余募集资金偿还银行贷款和永久补充流动资金的议案》

经审议，公司董事会同意终止实施募投项目“年产 1600 万袋醋
酸钠林格注射液（三期）项目”“新产品开发项目”“西藏总部及研发中心建设项目”，将募投项目“学术推广及营销网络扩建项目”结项。上述项目合计剩余 29,325.47 万元（含理财收益及利息净收入，具体金额以实际结转时专户资金余额为准）用于偿还银行贷款和永……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。