公告日期：2025-10-24

证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2025-090
西藏多瑞医药股份有限公司

关于修订《公司章程》及部分公司制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10
月 22 日召开第二届董事会第二十四次会议，审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》及《关于修订部分公司制度的议案》的议案，现将相关事项公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规的规定，并结合公司治理情况，公司监事会的职权拟由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。同时，公司拟对《西藏多瑞医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及部分公司治理制度作出相应修订。

本次修订的制度包括：《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外担保制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》《信息披露管理制度》《内部审计制度》《投资者关系管理制度》《会计师事务所选聘制度》，
上 述 修 订 后 的 制 度 全 文 于 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

其中，《公司章程》修订具体情况如下：

原条款 修订后的条款

第十条 本公司章程自生效之日起，即 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股 成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具 东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人 董事、高级管理人员具有法律约束力的员具有法律约束力的文件。依据本章 文件。依据本章程，股东可以起诉股东，程，股东可以起诉股东，股东可以起诉 股东可以起诉公司董事、高级管理人公司董事、监事、总经理和其他高级管 员，股东可以起诉公司，公司可以起诉理人员，股东可以起诉公司，公司可以 股东、董事、高级管理人员。
起诉股东、董事、监事、总经理和其他
高级管理人员。
第二十一条 公司根据经营和发展的需 第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大 要，依照法律、法规的规定，经股东会会分别作出决议，可以采用下列方式增 分别作出决议，可以采用下列方式增加
加资本： 资本：

（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；

（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；

（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；

（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；

（五）法律、行政法规规定以及中国证 （五）法律、行政法规规定以及中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监 券监督管理委员会（以下简称中国证监
会）批准的其他方式。 会）批准的其他方式。

第二十三条 公司不得收购本公司股 第二十三条 公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一的除外： 份。但是，有下列情形之一的除外：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；

（二）与持有本公司股票的其他公司合 （二）与持有本公司股票的其他公司合
并； 并；

（三）将股份用于员工持股计划或者股 （三）将股份用于员工持股计划或者股
权激励； 权激励；

（四）股东因对股东大会作出的公司合 （四）股东因对股东会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其 并、分立决议持异议，要求公司收购其
股份的； 股份的；

（五）将股份用于转换公司发行的可转 （五）将股份用于转换公司发行的可转
换为股票的公司债券； 换为股票的公司债券；

（六）公司为维护公司价值及股东权益 （六）公司为维护公司价值及股东权益
所必需。 所必需。

除上述情形外，公司不得收购本公 除上述情形外，公司不得收购本公
司股份。 司股份。

第二十五条 公司因本章程第……
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