公告日期：2025-04-18

独立董事 2024 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人祁飞，作为西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的独立董事，本人 2024 年度严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，在 2024 年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议各项议案，对公司重大事项发表意见，充分发挥了独立董事的作用，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立性情况说明

2024 年度，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。

二、参加会议情况

（一）出席公司董事会及股东大会的情况

2024 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的股东大会、董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出

合理建议，以谨慎的态度行使表决权，为董事会的正确决策发挥了积

极的作用。

2024 年度公司共召开 9 次董事会，2 次股东大会，本人出席会议

情况如下：

应出席次 委托出席次 是否连续两

会议 数 出席次数 数 缺席次数 次未亲自出

席会议

董事会 9 9 0 0 否

股东大会 2 2 0 0 否

2024 年度，公司董事会、股东大会的召开符合法定要求，重大

事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案进行了认

真审议，认为这些议案没有损害全体股东，特别是中小股东的利益，

因此均投赞成票，无反对票及弃权票。

（二）参与独立董事专门会议的情况

2024 年度，依据《上市公司独立董事管理办法》及公司的《独

立董事专门会议制度》相关规定，本人与公司其他独立董事一起就公

司的相关事项召开了 2 次董事会独立董事专门会议，具体审议情况如

下：

时 间 事 项 表决情况

2024 年 4 月 16 日

第二届董事会独立董事专门 关于 2023 年度日常关联交易确认的议案 同意
会议 2024 年第一次会议

2024 年 10 月 9 日 关于因收购股权被动接受关联方担保的议案

第二届董事会独立董事专门 关于因收购股权被动接受关联方财务资助的议案 同意
会议 2024 年第二次会议 关于向关联方销售原料药暨关联交易的议案

（三）任职董事会专门委员会的情况

本人担任公司董事会提名委员会召集人、薪酬与考核委员会召集

人、审计委员会委员，严格按照《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》等制度的相关要求，忠实履行董事会各专门委员会委员的职责，对于提交董事会相关专门委员会审议的议案，本人均在会前认真查阅相关文件资料，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地发表意见，并以严谨的态度独立行使表决权，忠实履行了独立董事的职责。

三、重点关注事项的情况

（一）关联交易的情况

本人作为公司独立董事，根据相关规定与独立董事刘颖斐女士、王运国先生对提交董事会审议的关联交易的必要性、客观性以及定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等方面作出判断，并依照相关程序进行了审核，我们认为公司与关联方之间的关联交易均为公司正常的经营业务往来，遵循公开、公平和价格公允、合理的原则，交易价格以市场价格为依据，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不影响……
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