公告日期：2025-04-18

证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2025-033
西藏多瑞医药股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
十九次会议决定于 2025 年 5 月 12 日召开 2024 年年度股东大会。现
将会议有关事项公告如下：

一、召开本次会议的基本情况

1、会议届次：2024 年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十九次会议审议通过关于召开本次年度股东大会的议案。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）14:30

（2）网络投票时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2025 年 5 月 12 日 09:15-09:25，09:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票
的具体时间为：2025 年 5 月 12 日 09:15-15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：包括股东本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2025 年 5 月 7 日（星期三）

7、会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：湖北省武汉市武昌区徐家棚街道秦园路 38 号宸胜
国际中心 14 楼大会议室

二、会议审议事项

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案 √

非累积投票议案

1.00 《2024年度董事会工作报告》 √

2.00 《2024年度监事会工作报告》 √

3.00 《2024年年度报告及其摘要》 √

4.00 《2024年度财务决算报告》 √

5.00 《2024年度利润分配预案》 √

6.00 《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》 √

7.00 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》 √

上述议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过。详情请参阅公司2025年4月18日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站披露的相关公告。

三、现场股东大会会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原……
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