公告日期：2025-04-18

西藏多瑞医药股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在全体监
事的共同努力下，根据《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2024 年主要工作汇报如下：

一、2024 年监事会的工作情况

2024 年公司共召开了 8 次监事会会议：

（一）2024 年 2 月 5 日，公司召开了第二届监事会第九次会议，审议通过
了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。

（二）2024 年 3 月 19 日，公司召开了第二届监事会第十次会议，审议通过
了《关于拟与宜城市人民政府签订项目投资协议的议案》。

（三）2024 年 4 月 16 日，公司召开了第二届监事会第十一次会议，审议通
过了《2023 年度监事会工作报告》《2023 年年度报告及其摘要》《2023 年度财务决算报告》《2023 年度利润分配预案》《2023 年度内部控制自我评价报告》《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》《关于 2023 年度日常关联交易确认的议案》《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

（四）2024 年 4 月 23 日，公司召开了第二届监事会第十二次会议，审议通
过了《2024 年第一季度报告》。

（五）2024 年 8 月 23 日，公司召开了第二届监事会第十三次会议，审议通
过了《2024 年半年度报告及其摘要》《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

（六）2024 年 10 月 9 日，公司召开了第二届监事会第十四次会议，审议通
过了《关于签署〈股权转让协议〉的议案》《关于因收购股权被动形成对外担保
的议案》《关于因收购股权被动接受关联方担保的议案》《关于因收购股权被动接受关联方财务资助的议案》《关于向银行申请并购贷款并提供担保的议案》《关于向关联方销售原料药暨关联交易的议案》。

（七）2024 年 10 月 23 日，公司召开了第二届监事会第十五次会议，审议
通过了《2024 年第三季度报告的议案》《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用公司闲置自有资金进行现金管理的议案》。

（八）2024 年 11 月 4 日，公司召开了第二届监事会第十六次会议，审议通
过了《关于转让参股公司全部股权暨签署<股权转让协议>的议案》。

2024 年，在董事会和经营层的积极配合下，监事列席了历次董事会和股东大会会议，参与公司重大决策的讨论，依法监督各次董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序。

同时，监事会密切关注公司经营运作情况，认真监督公司财务及资金运作等情况，检查公司董事会和经营层职务行为，保证了公司经营管理行为的规范。
二、监事会对公司 2024 年度有关事项的意见

（一）公司依法运作情况

经检查，监事会认为：公司董事会决策程序严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，建立了较为完善的内部控制制度。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》，或有损于公司和股东利益的行为。

（二）公司财务情况

监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真地检查和审核，监事会认为：公司财务制度健全、内控机制健全、财务状况良好。公司2024 年季度报、半年报、年度财务报告真实、客观反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）公司关联交易情况

监事会认为：公司 2024 年度的关联交易履行了合法程序，体现了诚信、公
平、公正的原则，关联交易价格是公允的，不存在损害公司和股东利益的行为。
（四）募集资金使用情况

监事会检查了 2024 年度公司募集资金的使用和管理情况，监事会认为：2024
年度在募集资金的使用管理上，公司按照募集资金管理的相关规定进行，募集资金的使用符合募投项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

（五）对外担保情况

经监事会核查，截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计对外担保的担保金额为
22,700 万元，公司无对合并范围……
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