公告日期：2025-12-03

证券代码：301073 证券简称：君亭酒店 公告编号：2025-039
君亭酒店集团股份有限公司

关于收到要约收购报告书摘要的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

君亭酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”“君亭酒店”“上市公司”）
于 2025 年 12 月 2 日收到湖北文化旅游集团有限公司（以下简称“湖北文旅”“收
购人”）就本次要约收购事宜出具的《君亭酒店集团股份有限公司要约收购报告书摘要》（以下简称“本报告书摘要”），现将具体情况公告如下：

1、根据 2025 年 12 月 2 日湖北文旅与吴启元、从波、施晨宁签署的《股份
转让协议》，湖北文旅拟通过协议转让方式受让吴启元、从波、施晨宁直接持有的君亭酒店 58,315,869 无限售流通股股份（占上市公司股份总数的 29.99%）。每股转让价格为人民币 25.71 元，股份转让总价款为人民币 1,499,300,991.99 元。
2、自湖北文旅受让上市公司股东吴启元、从波、施晨宁持有的上市公司58,315,869 股股份（占上市公司股份总数的 29.99%）完成过户登记之日起，上市公司控股股东、实际控制人吴启元不可撤销地、不设任何限制地放弃其所持上市公司剩余未转让的 19,445,105 股（占上市公司股份总数的 10.00%）股份所对应的表决权，表决权放弃期限自股份收购完成交割后直至湖北文旅合计直接持有上市公司股份比例≥（吴启元与从波、施晨宁及其关联方直接或间接合计持有上市公司股份比例+7%）。

3、本次要约收购为湖北文旅向除其自身外的上市公司全体股东发出不可撤销的部分要约收购，本次要约收购上市公司的股份数量为 11,686,508 股（占上市公司股份总数的 6.01%），要约收购价格为每股人民币 25.71 元。

4、本次要约收购以《股份转让协议》约定转让的 58,315,869 无限售流通股股份（占上市公司股份总数的 29.99%）完成过户登记为前提。根据《股份转让协议》的约定，收购人湖北文旅将按照《收购管理办法》通过部分要约收购的方
式继续增持上市公司的股份。在湖北文旅发出部分要约后，吴启元同意并不可撤 销地承诺，自要约收购期限起始日起 5 日内吴启元应以其持有的上市公司 11,686,508 股股份（占上市公司股份总数的 6.01%）申报预受要约，未经收购人 书面同意，以上预受要约为不可撤回且预受要约股份在要约收购期间不得处置， 吴启元将配合上市公司及湖北文旅向证券登记结算机构申请办理预受要约股份 的保管手续。

一、要约收购报告书摘要情况简介

（一）收购人的名称、住所、通讯地址

收购人名称 湖北文化旅游集团有限公司

收购人住所 湖北省武汉市武昌区中北路 86 号汉街总部国际 E 座

收购人通讯地址 湖北省武汉市武昌区中北路 86 号汉街总部国际 E 座

（二）要约收购股份的目的

本次要约收购旨在进一步增持上市公司股份，助力上市公司长远发展，同时 巩固上市公司控制权，优化股权结构。本次要约收购完成后，收购人将本着有利 于上市公司可持续发展、有利于股东利益的原则，按照相关法律法规及内部制度 的要求，履行作为控股股东的权利及义务，规范管理运作上市公司，注入优质资 源，改善经营业绩，解决持续投入能力不足的短板，全面增强和提升上市公司的 核心竞争力和持续盈利能力。

本次要约收购类型为主动要约，并非履行法定收购义务，且不以终止君亭酒 店上市地位为目的。

（三）收购人是否拟在未来十二个月内继续增持或处置上市公司股份的说明
截至要约收购报告书摘要签署日，除本次交易外，收购人暂无在未来 12 个
月内继续增持上市公司股份的计划，且暂无处置已拥有权益的股份的计划。若发 生相关权益变动事项，收购人将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露 义务。

（四）本次要约收购股份的情况

本次要约收购的股份为除收购方以外的上市公司所有股东发出部分要约，具 体情况如下：

股份种类 要约价格（元） 要约收购数量（股） 占已发行股份比例（%）

无限售条件流通股 25.71 11,686,508 6.01

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