公告日期：2025-04-29

国投证券股份有限公司

关于君亭酒店集团股份有限公司

2024年度内部控制自我评价报告的核查意见

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”、“保荐机构”）作为君亭酒店集团股份有限公司（以下简称“君亭酒店”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，对君亭酒店 2024 年度内部控制自我评价报告进行了审慎核查，具体情况如下：
一、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
二、内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域。年度纳入评价范围的主要单位包括：本公司及下属全资、控股子公司、孙公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%；

纳入评价范围的主要业务和事项：公司治理、组织架构、人力资源、资金活动、采购业务、全面预算、信息系统与沟通、内部审计与监督等。

上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理
的主要方面，不存在重大遗漏。

1、治理结构

公司根据《公司法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）有关规定的要求，设立了规范的公司治理结构和议事规则，建立了股东大会、董事会、监事会以及在董事会领导下的经理层，并按照中国证监会、深圳证券交易所等相关规定要求建立了独立董事制度，形成了公司法人治理的基本框架，并明确了股东会和股东、董事会和董事、监事会和监事、经理层和高级管理人员在内部控制中的职责。

公司制定了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《总经理工作细则》《董事会秘书工作制度》等，明确了股东大会、董事会、监事会和经理层的职权范围、议事规则和决策机制；公司监事会对公司董 事、总经理和其他高级管理人员执行公司职务时是否遵守法律、法规或者章程的 行为进行监督，检查公司的财务，当董事、总经理和其他高级管理人员的行为损 害公司的利益时，要求其予以纠正，必要时向股东会或国家有关主管机关报告，并对董事会的决议作出意见。监事会可提议召开临时股东会，并对属于监事会职 责范围的事项作深入的讨论、发表意见，并作出决议。监事会能发挥监督效能， 确保公司的财务活动符合法律法规的要求，督促公司董事、高级管理人员切实履 行诚信、勤勉的义务。

2、组织架构

公司按照现代企业管理要求，根据公司战略发展和经营目标，建立了股东大会、董事会、监事会等组织架构，明确各自职责、权利、义务以及工作程序，并规范运作，公司治理不断健全和优化。公司按照业务运营的需要，明确了各部门的职责权限，对优化业务流程、提高管理效率起到了积极的作用。

公司控股股东按照《公司章程》的规定行使股东的权利和义务未发生超越股东大会直接干预公司决策和经营的情况。公司董事会、监事会和内部机构均独立运作。

3、人力资源

公司已建立了关于人事行政等一系列的人力资源管理政策和流程指引，对员工的招聘与录用、培训、离职、薪酬与考核等环节进行明确规定。公司重视人力
资源建设，制定并实施针对性培训的计划，以确保员工能够有效履行职责。

报告期内，公司继续扩大与高校合作，通过引进优秀应届生，壮大公司团队，为公司规模的扩展夯实基础，为公司发展注入新鲜活力，也积极承担起提供就业岗位的社会责任。

4、货币资金管理

公司制定了《货币资金管理制度》《票据管理制度》《费用报销管理制度》《对外提供财务资助管理制度》等资金管理内控制度，坚持资金集中归口管理原则，强化资金统一控制和调配机制，严格规范资金的申请、审批、支付等流程，明确资金活动各个环节的职责权限和岗位分离等要求，建立了完善的授权审批控制程序，切实保护资金安全，提高资金营运效率，降低财务风险。

5、采购与付款

公司设立了专职人员负责公司的采购业务，并制定了《采购管理制度》《供应商管理制度》《存货管……
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