公告日期：2025-04-29

君亭酒店集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

作为君亭酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”或“君亭酒店”）第三届、第四届董事会的独立董事，2024 年度本人按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《君亭酒店集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《君亭酒店集团股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）等规定，忠实、勤勉地履行职责，独立、审慎行使职权，积极、主动地了解公司经营情况，充分利用专业知识对公司重大事项发表了客观、公正的独立意见，切实维护了公司和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况

公司第四届董事会现由 7 名董事组成，其中 3 名为独立董事，占董事人数超
三分之一。报告期内，因公司第三届董事会届满，公司进行了换届选举，公司于
2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会选举俞婷婷女士、魏洁文女士、孙
晓鸣先生担任公司第四届董事会独立董事。

公司第四届董事会独立董事现为俞婷婷女士、魏洁文女士、孙晓鸣先生。其
中包括 1 名法律专业人士、1 名行业专业人士及 1 名会计专业人士。

（一）个人工作履历、专业背景情况

魏洁文，女，1965 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。
1987 年 6 月毕业于杭州大学并取得旅游经济管理学士学位，2003 年 11 月毕业于
香港理工大学并取得酒店与旅游管理专业理学硕士学位。1987 年 8 月至 2000 年
1 月于浙江商校酒店管理专业任教师；2000 年 1 月至 2013 年 2 月于浙江商业职
业技术学院旅游烹饪学院担任教学工作，其间担任专业负责人、副院长；2008 年

11 月至今于浙江商业职业技术学院任教授。2023 年 5 月至今任君亭酒店独立董

事。

（二）独立性的情况说明

作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司

及控股股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人

进行独立客观判断的关系。经自查，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响

独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工

作制度》中对独立董事独立性的相关规定。

二、2024 年度独立董事履职概况

（一）出席会议情况

2023 年度，公司共召开董事会 5 次，股东大会 1 次，本人作为独立董事出

席了会议并参加表决，本人的出席情况如下：

董事出席董事会及股东大会的情况

本报告期 现场出席 以通讯方式 委托出席 是否连续

董事姓名 应参加董 董事会次 参加董事会 董事会次 缺席董事 两次未亲 出席股东
事会次数 数 次数 数 会次数 自参加董 大会次数
事会会议

魏洁文 5 3 2 0 0 否 1

本人认为，2024 年度内公司董事会会议、股东大会会议的召集、召开程序符

合《公司法》和《公司章程》的规定，重大事项等决策均履行了必要的程序。

（二）相关决议及表决结果

2024 年度，在参加每次会议前，本人对审议事项均进行了认真审阅，并结合

自身专业背景与从业经验提出专业建议，独立、客观地行使了表决权。

2024 年度，本人未对董事会及所任专门委员会审议的各项议案提出异议。

（三）日常职责履行情况

本人担任董事会各专门委员会成员，包括薪酬与考核委员会主任委员、战略

委员会委员、提名委员会委员和投资决策委员会委员。在 2024 年，本人充分利

用自身专业领域的优势，在各委员会中积极发表观点，并严格遵循相关规定履行

职……
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