公告日期：2025-10-25

证券代码：301072 证券简称：中捷精工 公告编号：2025-059
江苏中捷精工科技股份有限公司

关于首次公开发行股票募投项目结项

并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将首次公开发行股票募投项目“高强度汽车零部件智能化生产线基地项目”“轻量化汽车零部件自动化技改项目”以及“江苏中捷精工科技股份有限公司研发中心建设项目”结项，公司拟将项目节余募集资金 17.94 万 元（以资金转出当日银行结息后实际金额为准）用于永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。节余募集资金划转完成后，公司将按要求注销募集资金专户，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。公司董事会授权管理层及财务部门办理募集资金专户销户相关事项。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，本事项可免于履行董事会审议程序。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏中捷精工科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 2021[2598]号）同意注册，江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用公开发行方式发行人民币普通股（A 股）26,263,700 股，发行价

格为每股 7.46 元。截至 2021 年 9 月 26 日，本公司实际已向社会公开
发 行 人 民 币 普 通 股 （ A 股 ） 26,263,700 股 ， 募 集 资 金 总 额
195,927,202.00 元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露
等 发 行 费 用 48,082,380.32 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
147,844,821.68 元。上述募集资金已于 2021 年 9 月划至公司募集资金
专户，资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“大信验字[2021]第 4-00050 号”的《验资报告》。

公司与保荐机构国投证券股份有限公司（曾用名：安信证券股份有限公司，以下简称“保荐机构”）、宁波银行股份有限公司无锡分行、招商银行股份有限公司无锡分行、中国银行股份有限公司无锡锡山支行、交通银行股份有限公司无锡分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，本公司在前述 4 家银行各开设 1 个募集资金专用账户。同时，公司全资子公司灏昕汽车零部件制造无锡有限公司（以下简称“灏昕汽车”）与保荐机构、中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，由本公司在中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行开设 1 个募集资金专用账户。

二、募集资金使用情况

（一）公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

募集资金承诺投资

序号 承诺投资项目 调整后投资总额
总额

高强度汽车零部件智能化生产

1 15,079.30 11,784.48

线基地项目

轻量化汽车零部件自动化技改

2 5,000.00 1,500.00

项目

江苏中捷精工科技股份有限公

3 4,911.00 1,500.00

司研发中心建设项目

4 补充流动资金项目 4,000.00 0.00

(二)募投项目、发行费用先期投入及置换情况

公司募集资金投资项目预计总投资14,……
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