公告日期：2025-04-22

证券代码:301072 证券简称:中捷精工 公告编号:2025-011
江苏中捷精工科技股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况

江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2025年4月18日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议的通知已于2024年4月8日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，均以现场方式参会。本次会议由曹新红先生主持，公司高管列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议了以下议案：

（一）审议通过《关于公司<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2024年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会相关规定，《2024年年度报告》及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告》,《2024年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《经济参考报》。

同意：3票；反对：0票；弃权：0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2024年度内部控制评价报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境。公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，适合目前公司生产经营需要。《2024年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年度内部控制评价报告》。

同意：3票；反对：0票；弃权：0票

（三）审议通过《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》

经审核，监事会审议通过了公司《2024年度监事会工作报告》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年度监事会工作报告》。

同意：3票；反对：0票；弃权：0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》

经审核，监事会审议通过了公司《2024年度财务决算报告》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年度财务决算报告》。

同意：3票；反对：0票；弃权：0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司2024年度募集资金的管理、使用及运作程序符合相关法律法规的规定和要求，募集资金的实际使用合法合规，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向
和损害股东利益的情况。公司《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》客观、公允地反映了募集资金的存放与使用情况。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

同意：3票；反对：0票；弃权：0票

（六）审议通过《关于2024年度证券与衍生品投资的专项报告》

经审核，监事会认为：公司开展远期外汇交易业务的总金额未超过董事会审批的额度，资金来源于公司自有资金，未影响公司主营业务的开展。公司严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定开展相关业务，并已就开展外汇交易业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《外汇衍生品交易业务管理制度》，未出现违反相关法律法规及规章制度的行为，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度证券与衍生品投资的专项报告》。

同意：3票；反对：0票；弃权：0票

（七）审议通过《关于向子公司提供银行授信担保的议案》

经审核，监事会认为：本次公司为烟台通吉汽车零部件有限公司（以下简称“烟台通吉”或“子公司”）子公司提……
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