公告日期：2025-04-22

江苏中捷精工科技股份有限公司
内控审计报告

大信审字[2025]第4-00451号

大信会计师事务所(特殊普通合伙)

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话Telephone:+86(10)82330558
北京市海淀区知春路1号 Room 220622/F,Xueyuan International Tower 传真Fax: +86(10)82327668

学院国际大厦22层2206 No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. 网址 htemet: ww.daxincpa.com.cn
邮编100083 Beijing,China,100083

内部控制审计报告

大信审字[2025]第4-00451号
江苏中捷精工科技股份有限公司全体股东：

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了江 苏中捷精工科技股份有限公司(以下简称“中捷精工公司”)2024年12月31日的财务报告内 部控制的有效性。

一 、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。

二 、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三 、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四 、财务报告内部控制审计意见

我们认为，中捷精工公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保

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持了有效的财务报告内部控制。

大信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：

中国 北 京 中国注册会计师：

二 O 二五年四月十八日

江苏中捷精工科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告

江苏中捷精工科技股份有限公司

2024年度内部控制评价报告

江苏中捷精工科技股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准 日）
的内部控制有效性进行了评价。

一、重要……
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