公告日期：2025-04-22

江苏中捷精工科技股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024年，江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，切实依法履行董事会职责，按照规定召开董事会、严格执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动了公司治理水平的提高，推进了公司的各项业务发展。现将董事会2024年度工作情况报告如下：
一、2024年主要经营指标情况

2024年度，公司实现营业收入74,618.98万元，实现归属于上市公司股东的净利润-2,950.92万元，同比下降226.88%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2,189.33万元，同比下降194.85%。

公司营业收入情况如下：

项目 2024年度 同比增幅

金额（元） 占比

冲压零部件 279,367,707.18 37.44% -2.24%

压铸零部件 222,751,413.80 29.85% 4.85%

注塑零部件 37,534,844.31 5.03% 7.17%

金工零部件 94,844,170.38 12.71% -12.49%

其他类 110,517,718.97 14.81% 37.76%

其他业务 1,173,916.94 0.16% -41.90%

营业收入合计 746,189,771.58 100.00% 3.08%

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2024年度，公司董事会共计召开9次会议，会议召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《证券法》和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，作出的会议决议合法有效。

会议具体情况如下：

序号 召开时间 会议届次 会议主要议案

第三届董事会 《关于公司申请授信额度的议案》

1 2024/1/22

第二次会议 《关于变更财务总监的议案》

第三届董事会

2 2024/2/21 《关于回购公司股份方案的议案》

第三次会议

《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》
《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议
案》

《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》
《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
第三届董事会 《募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
3 2024/4/23

第四次会议 案》

《关于公司2024年度董事、监……
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