公告日期：2025-04-22

证券代码：301072 证券简称：中捷精工 公告编号：2025-010
江苏中捷精工科技股份有限公司

第三届董事会十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2025年4月18日在公司会议室现场结合网络通讯的方式召开，本次会议的通知已于2025年4月8日通过电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事以及高管列席本次会议。本次会议由董事长魏忠先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议了以下议案：

（一）审议通过《关于公司<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》
公司《2024年年度报告》全文及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

公司审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告》，《2024年年度报告摘要》同时刊登于《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》《经济参考报》。

表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2024年度内部控制评价报告>的议案》

公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。

公司审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年度内部控制评价报告》。

保荐机构国投证券股份有限公司发表了核查意见。

表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

（三）审议通过《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会就2024年度工作进行了分析总结，组织编写了公司《2024年度董事会工作报告》。公司独立董事向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在2024年年度股东大会上进行述职。董事会依据现任独立董事出具的《独立董事独立性自查情况报告》，编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年度董事会工作报告》《独立董事2024年度述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

（四）审议通过《关于公司<2024年度总经理工作报告>的议案》

公司董事会听取了总经理魏忠先生所作《2024年度总经理工作报告》，认为公司2024年度完成了经营计划的各项目标和工作任务。

表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

（五）审议通过《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》

公司《2024年度财务决算报告》客观真实反映了公司目前实际财务状况和经营状况，具有合理性。

公司审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年度财务决算报告》。

表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

鉴于公司2024年度亏损，同时考虑公司经营现状、资金安排和长远发展等因素，更好地维护全体股东的长远利益，公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度利润分配方案的公告》。

表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

公司2024年度募集资金存放与使用情……
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