公告日期：2025-04-29

证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2025-011
开勒环境科技(上海)股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
八次会议通知于 2025 年 04 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 04 月
25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议为董事会定期会议，会议由公司董事长卢小波先生召集并主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事6 名，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《开勒环境科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为公司《2024 年年度报告》及摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的相关规定。

本议案经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过后提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议

（二）审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》

经审议，董事会认为公司《2025 年第一季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定。

本议案经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过后提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第一季度报告》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公
司董事会 2024 年度工作情况及 2025 年度工作计划，公司董事会编制了《2024 年
度董事会工作报告》。

公司现任独立董事王莹娇女士和董雷先生以及离任独立董事何刚先生、苗彬先生、施潇勇先生和周岷先生已分别向董事会提交《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年年度股东大会上进行述职。

董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，对独立董事的独立性情况进行了评估并发表了专项意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度董事会工作报告》《2024 年度独立董事述职报告》及《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

董事会认为该报告真实、准确、完整的反映了 2024 年度公司经营管理层的主要工作。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

本次利润分配和资本公积金转增股本方案符合《公司法》以及《公司章程》的相关规定，兼顾了公司战略规划、长远利益、未来业务发展需要以及股东利益。经审议，拟定公司 2024 年度利润分配预案为：以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本剔除已回购股份为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增4 股，不送红股，不派发现金红利。以公司现有总股本 64,555,200 股剔除回购专用证券账户中已回购股份 224,200 股后的 64,331,000 股为基数，公司实施转增后股本将增至 90,063,400 股。若在利润分配方案实施前，公司股本因股权激励行权、可转债转股、股……
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