公告日期：2025-04-29

证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2025-022
开勒环境科技（上海）股份有限公司

关于2025年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”、“开勒股份”） 及控股子公司 2025 年度预计将与关联方海宁德明包装材料有限公司（以下简称 “海宁德明”） 发生的日常关联交易总金额不超过人民币 100 万元，与河南豫 资开勒智能科技有限公司（以下简称“豫资开勒”）及其子公司发生的日常关联 交易总金额不超过 1,300 万元。公司与海宁德明关联交易的主要内容为向关联方 采购木箱等包装物；公司与豫资开勒及其子公司关联交易的主要内容为向关联方 提供技术开发、运维等服务及销售工商业储能等相关产品。公司及控股子公司与 豫资开勒及其子公司开展的日常关联交易，可以根据实际情况按关联交易类别内 部调剂使用相关关联交易额度，具体交易金额及内容以实际签订的合同为准。

公司于 2025 年 04 月 25 日召开第四届董事会第八次会议，对《关于 2025 年
度日常关联交易预计的议案》进行审议, 因关联董事卢小波先生、于清梵女士、 温旭沛先生、史东浩先生对该议案回避表决，出席董事会的非关联董事人数不足 三人，董事会就该项议案无法形成有效决议，因此董事会同意将该议案直接提交 公司 2024 年年度股东大会审议。同日，公司第四届监事会第五次会议审议通过 了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。

本次日常关联交易预计事项已经公司独立董事专门会议审议通过，保荐机构 东方证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》和《开勒环境科技（上海）股份有限公司章程》（以下 简称“《公司章程》”）的相关规定，本次日常关联交易预计事项尚需提交股东
大会审议，关联股东卢小波先生、于清梵女士需对此议案进行回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

关联交易 关联人 关联交易 关联交易定 2025 年度 截至披露日 上年发生

类别 内容 价原则 预计金额 已发生金额 金额

向关联方 海宁德 采购 依照市场价

采购商品 明 木箱等包 格公允定价 100 24.03 112.45

装物

向关联方 提供技术 依照市场价

提供服务 开发、运 格公允定价 440 95.24 2,370.31

豫资开 维等服务

勒及其 销售工商

向关联方 子公司 业储能等 依照市场价 860 189 4,716.00

销售产品 相关产品 格公允定价

合计 1400 308.27 7,198.76

注 1：以上列示金额为含税金额。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

关联交易类 实际发生 2024 年度预计 实际发生额占 实际发生额
别 关联人 关联交易内容 金额 金额 同类业务的比 与预计金额
例 的差异

向关联方采 采购

购商品 海宁德明 木箱等包 112.45 180 20.13% -37.53%
装物

向关联方提 提供技术

供服务 ……
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