公告日期：2025-12-11

证券代码：301069 证券简称：凯盛新材 公告编号：2025-065
债券代码：123233 债券简称：凯盛转债

山东凯盛新材料股份有限公司

关于对可转换公司债券募投项目重新论证

并暂缓实施的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致，并保证披露的公司相关信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 10 日
召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于对可转换公司债券募投项目重新论证并暂缓实施的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、募集资金用途及投资规模不发生变更的前提下，将公开发行可转换公司债券“10000 吨/年锂电池用新型锂盐项目”重新论证并暂缓实施。保荐机构出具了核查意见，本次募投项目重新论证并暂缓实施事项在董事会的审批权限范围内，无需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东凯盛新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1893 号），山东凯盛新材料股份有限公司获准向不特定对象发行可转换公司债券 650.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为 650,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用后实际收到的金额为 639,730,000 元，已由主承销商西南证券股份有限公
司（以下简称“西南证券”）于 2023 年 12 月 5 日汇入公司指定的募集资金专项
存储账户，减除承销及保荐费用、律师费用、审计及验资费用和信息披露及发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的发行费用 12,130,849.06 元（不含增值税）后，公司本次扣除不含税发行费用后实际募集资金净额为 637,869,150.94
元。

上述募集资金到位情况已经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《山东凯盛新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券认购资金实收情况验资报告》（川华信验（2023）第 0073 号）。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户，对募集资金实施专项存储、专款专用。

二、募集资金使用情况

截至 2025 年 11 月 30 日，公司 2023 年向不特定对象公开发行可转换公司债
券募集资金的使用情况如下：

单位：万元

项目名称 是否变更项目 募集资金 累计已投入募

承诺投资总额 集资金金额

10000 吨/年锂电池用新型 否 55,000.00 0.00
锂盐项目

补充流动资金 否 10,000.00 10,000.00

合计 65,000.00 10,000.00

三、募投项目重新论证并暂缓实施的情况

（一）本次部分募投项目暂缓实施情况

“10000 吨/年锂电池用新型锂盐项目”募集资金计划投入金额为 55,000.00万元，项目建设周期为 2 年。为确保项目投入的有效性，更好的保护公司及投资者的利益，公司秉持审慎投资策略，对募集资金使用较为慎重，截至 2025 年 11月 30 日上述项目尚未开工建设也未投入募集资金。结合目前公司募投项目的实施进度和当前内外部环境发生的较大变化情况，经审慎研究，在项目实施主体、实施方式、投资总额和投资项目内容不变的情况下，对该募投项目暂缓实施。
（二）本次募投项目重新论证并暂缓实施原因及后续安排

当前，鉴于新能源产业处于调整期，锂电池技术更新迭代频繁，市场变化较大，为避免资源浪费，降低企业生产经营成本，提高募集资金使用效率，维护公司和股东的长远利益，经审慎论证，公司决定暂缓实施该募投项目，并重新论证该项目的投资收益。

后续公司将充分考虑市场趋势及公司生产经营状况，对该募集资金投资项目进行适时安排，同时也将密切关注行业政策及……
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