公告日期：2025-12-11

证券代码：301069 证券简称：凯盛新材 公告编号：2025-066
债券代码：123233 债券简称：凯盛转债

山东凯盛新材料股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 12 月 10
日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会
的议案》，决定于 2025 年 12 月 26 日召开公司 2025 年第二次临时股东会，现将会议有关
事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 26 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 22 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人，即于 2025 年 12 月 22 日（星期
一，股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》 非累积投票提案 √

《关于公司 2026 年度向银行申请授信额度及担保事项

2.00 非累积投票提案 √

的议案》

3.00 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 非累积投票提案 √

《关于预计 2026 年度开展远期结售汇业务和人民币对

5.00 非累积投票提案 √

外汇期权组合等业务的议案》

《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将

6.00 非累积投票提案 √

节余募集资金永久补充流动资金的议案》

7.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

8.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 ……
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