公告日期：2025-12-11

证券代码：301069 证券简称：凯盛新材 公告编号：2025-058
债券代码：123233 债券简称：凯盛转债

山东凯盛新材料股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开及议案审议情况

山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会
议的会议通知于 2025 年 12 月 5 日以电子邮件的形式发出，2025 年 12 月 10 日
在公司会议室通过“现场+通讯”表决的方式召开，本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由董事长王加荣先生主持，经与会各位董事认真讨论研究，审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》。

本议案在提交董事会审议之前已提交独立董事专门会议审核，并已经公司全体独立董事审核通过。经核查，公司独立董事一致认为：公司预计 2026 年度日常关联交易事项是基于公司实际情况而产生的，符合公司发展的需要，有利于拓展公司产品销售市场。交易价格按照“独立主体、公平合理”的原则进行的，为市场价格，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，其中关联董事王加荣、王永、
张海安、王剑已回避表决。

本议案尚需提交至 2025 年第二次临时股东会审议。

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计 2026年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-059）。

2、审议通过了《关于公司2026 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》。

本议案在提交董事会审议之前已提交独立董事专门会议审核，并已经公司全体独立董事审核通过。经核查，公司独立董事一致认为：公司在 2026 年度拟向银行等金融机构申请授信额度不超过人民币 62,000.00 万元，为全资子公司潍坊凯盛新材料有限公司提供不超过人民币 20,000.00 万元担保的事项，符合公司经营发展需要，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交至 2025 年第二次临时股东会审议。

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2026年度向银行申请授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2025-060）。

3、审议通过了《关于预计2026 年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务的议案》。

本议案在提交董事会审议之前已提交独立董事专门会议审核，并已经公司全体独立董事审核通过。经核查，公司独立董事一致认为：为了降低汇率波动对公司利润的影响及基于经营战略的需要，使公司保持较为稳定的利润水平，并专注于生产经营，公司拟在银行开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务，通过锁定远期结售汇汇率及汇率区间，减少人民币对外币汇率双向波动对公司营业利润的影响。公司已为操作外汇远期结售汇业务进行了严格的内部评估，可有效控制风险，符合公司及全体股东，特别是中小股东利益，有利于公司的长远发展。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交至 2025 年第二次临时股东会审议。

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计 2026年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务的公告》（公告编号：2025-061）。

4、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

本议案在提交董事会审议之前已提交独立董事专门会议审核，并已经公司全体独立董事审核通过。经核查，公司独立董事一致认为：公司本次使用暂时闲置
募集资金进行现金管理符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》及《公司章程》等有关规定，且履行了必要的法定审批程序。在保证公司正常经营及资金安全的前提下使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率、获取投资回报，不会对公司募投项目建设造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别……
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