公告日期：2025-12-05

证券代码：301069 证券简称：凯盛新材 公告编号：2025-057
债券代码：123233 债券简称：凯盛转债

山东凯盛新材料股份有限公司

关于控股股东可交换公司债券换股完成暨摘牌并拟
解除剩余标的股票质押的公告

公司控股股东华邦生命健康股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致，并保证披露的公司相关信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、控股股东可交换公司债券的基本情况

华邦健康于 2025 年 4 月 22 日面向专业投资者非公开发行可交换公司债券
（以下简称“本期可交换债券”），并于 2025 年 4 月 28 日起在深圳证券交易所挂
牌交易，债券简称“25 华邦 EB”，债券代码“117227”，发行规模 6 亿元，期限
3 年，初始换股价格为 14.88 元/股。2025 年 4 月 30 日，因公司实施 2024 年度
权益分派，“25 华邦 EB” 的换股价格由 14.88 元/股调整为 14.83 元/股。

“25 华邦 EB”于 2025 年 10 月 23 日进入换股期，换股期限为 2025 年 10 月
23 日起至 2028 年 4 月 21 日止。换股期内，本期可交换债券持有人有权将其持
有的债券交换为本公司股票。具体详见公司于 2025 年 10 月 21 日披露的《关于
公司控股股东可交换债券进入换股期的提示性公告》，公告编号：2025-040）。
2025 年 10 月 23 日至 2025 年 10 月 27 日，本次可交换债券持有人于共计完
成换股 21,186,747 股，占公司总股本的 5.03%，华邦健康的持股比例从 39.75%
减少至 34.72%。具体详见公司于 2025 年 10 月 28 日披露的《关于控股股东非公
开发行可交换公司债券换股进展暨权益变动比例触及 5%整数倍的提示性公告》（公告编号：2025-046）及《简式权益变动报告书（华邦健康）》。

2025 年 10 月 28 日，本次可交换债券持有人完成换股 4,369,515 股，占公
司总股本的 1.04%，华邦健康的持股比例从 34.72%减少至 33.68%，权益变动触
及 1%的整数倍。具体详见公司于 2025 年 10 月 29 日披露的《关于控股股东非公
开发行可交换公司债券换股进展暨权益变动比例触及 1%整数倍的公告》，公告编号：2025-047）。

2025 年 10 月 29 日-10 月 30 日，本次可交换债券持有人于完成换股
4,973,021 股，占公司总股本的 1.19%，华邦健康的持股比例从 33.68%减少至
32.49%，权益变动触及 1%的整数倍。具体详见公司于 2025 年 10 月 31 日披露的
《关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨权益变动比例触及 1%整数倍的公告》，公告编号：2025-048）。

2025 年 10 月 31 日，本次可交换债券持有人完成换股 3,425,485 股，占公
司总股本的 0.81%，华邦健康的持股比例从 32.49%减少至 31.68%，权益变动触
及 1%的整数倍。具体详见公司于 2025 年 11 月 3 日披露的《关于控股股东非公
开发行可交换公司债券换股进展暨权益变动比例触及 1%整数倍的公告》，公告编号：2025-049）。

2025 年 11 月 3 日至 11 月 7 日，本次可交换债券持有人于期间共计完成换
股 3,999,987 股，华邦健康的持股比例从 31.68%减少至 30.73%，权益变动触及
1%的整数倍。具体详见公司于 2025 年 11 月 10 日披露的《关于控股股东非公开
发行可交换公司债券换股进展暨权益变动比例触及 1%整数倍的公告》，公告编号：2025-052）。

2025 年 11 月 12 日，公司接到控股股东华邦健康书面通知，获悉其非公开
发行的可交换公司债券触发提前赎回的条件，根据《华邦生命健康股份有限公司2025 年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券募集说明书》有关条款约定，华邦健康决定行使发行人赎回选择权。具体详见公司于 2025 年 11月 12 日披露的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券赎回业务的第一次提示性公告》，公告编号：2025-053）。

2025 年 11 月 25 日，公司接到控股股东华邦健康书面通知，获悉其非公开
发行的可交换公司债券触发提……
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