公告日期：2025-10-27

证券代码：301069 证券简称：凯盛新材 公告编号：2025-045
债券代码：123233 债券简称：凯盛转债

山东凯盛新材料股份有限公司

关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展
暨权益变动比例触及1%整数倍的公告

公司控股股东华邦生命健康股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致，并保证披露的公司相关信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1.本次权益变动主要系山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东华邦生命健康股份有限公司(以下简称“华邦健康”)发行的华邦健康 2025 年面向专业机构投资者非公开发行可交换公司债券（债券简称“25 华邦 EB”，债券代码“117227”，以下简称“本次可交换债券”）的债券持有人换股，导致控股股东持股比例被动从 36.44%减少至 35.88%，权益变动触及1%的整数倍。

2.本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控股股东或实际控制人发生变化，亦不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

一、控股股东可交换公司债券的基本情况

华邦健康于 2025 年 4 月 22 日面向专业投资者非公开发行可交换公司债券
（以下简称“本期可交换债券”），并于 2025 年 4 月 28 日起在深圳证券交易所挂
牌交易，债券简称“25 华邦 EB”，债券代码“117227”，发行规模 6 亿元，期限
3 年，初始换股价格为 14.88 元/股。2025 年 4 月 30 日，因公司实施 2024 年度权

益分派，“25 华邦 EB” 的换股价格由 14.88 元/股调整为 14.83 元/股。

“25 华邦 EB”于 2025 年 10 月 23 日进入换股期，换股期限为 2025 年 10
月 23 日起至 2028 年 4 月 21 日止。换股期内，本期可交换债券持有人有权将其
持有的债券交换为本公司股票。具体详见公司于 2025 年 10 月 21 日披露的《关
于公司控股股东可交换债券进入换股期的提示性公告》，公告编号：2025-040）。
2025 年 10 月 23 日，本次可交换债券持有人已完成换股 13,921,155 股，占
公司总股本的 3.31%，华邦健康的持股比例从 39.75%减少至 36.44%。具体详见
公司于 2025 年 10 月 24 日披露的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券换
股进展暨权益变动比例超过 1%的公告》（公告编号：2025-044）。

近日，公司收到华邦健康出具的《关于发行可交换债券换股导致持股变动触
及 1%整数倍的告知函》，本次可交换债券持有人已于 2025 年 10 月 24 日完成换
股 2,360,008 股，占公司总股本的 0.56%，华邦健康的持股比例从 36.44%减少至
35.88%，权益变动触及 1%的整数倍。

二、本次可交换债券换股后控股股东权益变动情况

1.基本情况

信息披露义务人 华邦生命健康股份有限公司

住所 重庆市渝北区人和星光大道 69 号

权益变动时间 2025 年 10 月 24 日

股票简称 凯盛新材 股票代码 301069

变动类型 增加□ 减少 一致行动人 有□ 无

是否为第一大股东或实际控制人 是 否□

2.本次权益变动情况

股份种类 增持/减持股数（万股） 增持/减持比例（%）
（A 股、B 股等）

A 股 236.0008 0.56

合 计 236.0008 0.56

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