公告日期：2025-04-24

证券代码：301068 证券简称：大地海洋 公告编号：2025-014
杭州大地海洋环保股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月23日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》，决定于2025年5月14日（星期三）召开2024年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2024年年度股东大会

2. 股东大会的召集人：公司第三届董事会

3. 会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4. 会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2025年5月14日（星期三）下午14:30

（2）网络投票时间：2025年5月14日（星期三）

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5 月14日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月14日9:15至15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登
记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择
现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6. 会议股权登记日：2025 年 5 月 8 日（星期四）。

7. 出席对象：

（1）截至股权登记日 2025 年 5 月 8 日下午深圳证券交易所收市时，在中国

证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席
本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点：浙江省杭州市余杭区仁和街道临港路111号杭州大地海洋环保
股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2024年年度报告及其摘要》 √

2.00 《2024年度董事会工作报告》 √

3.00 《2024年度监事会工作报告》 √

4.00 《2024年度财务决算报告》 √

5.00 《关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本 √

预案的议案》

《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为

6.00 √

2025年度审计机构的议案》

7.00 《关于……
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