公告日期：2025-04-24

杭州大地海洋环保股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等的要求，规范运作，科学决策，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极推动公司各项业务的发展。现将 2024 年度董事会的主要工作情况报告如下：
一、2024 年度经营情况

报告期内，公司围绕年度经营目标开展各项工作，有序推进危险废物资源化利用及无害化处置、废弃电器电子产品拆解处理的安全生产管理工作，不断挖掘存量市场的潜力，同时积极开拓增量市场。2024年度，公司实现营业收入94,681.07万元，同比增长0.99%，实现归属于上市公司股东净利润 8,596.96 万元，同比增长 54.99%，报告期末公司总资产135,272.86 万元，同比增长 1.37%，归属于母公司净资产 87,461.08 万元，同比增长6.06%。

二、2024 年度董事会日常工作情况

（一）董事会运作情况

董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件的有关要求及《公司章程》《董事会议事规则》等内部制度的规定，认真履行各项职责，维护公司和股东的合法权益。2024 年度，公司董事会共召开 9 次会议，具体情况如下：

序号 会议时间 会议届次 会议主要内容

第三届董事会 会议审议通过如下议案：

1 2024-02-06 1、《关于回购公司股份方案的议案》

第二次会议

会议审议通过如下议案：

第三届董事会

2 2024-03-01 1、《关于公司向全资子公司划转资产并增资的议
第三次会议

案》

会议审议通过如下议案：

1、《2023年年度报告及其摘要》

2、《2023年度董事会工作报告》

3、《2023年度总经理工作报告》

4、《2023年度财务决算报告》

5、《关于2023年度财务报告的议案》

6、《关于公司2023年度利润分配及资本公积金
转增股本预案的议案》

7、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合
伙）为2024年度审计机构的议案》

8、《关于2024年度董事薪酬方案的议案》

第三届董事会 9、《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议
3 2024-04-01

第四次会议 案》

10、《关于2023年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》

11、《2023年度内部控制自我评价报告》

12、《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信
额度的议案》

……
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