公告日期：2025-04-24

证券代码：301068 证券简称：大地海洋 公告编号：2025-006
杭州大地海洋环保股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次
会议已于 2025 年 4 月 11 日以电话、邮件、书面送达等形式发出通知，并于 2025
年 4 月 23 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席
董事 8 名，实际出席董事 8 名（其中：以通讯方式出席会议的董事 1 人），独立
董事陈三联先生以通讯方式出席。本次会议由董事长唐伟忠先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规的要求，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议通过如下议案：

1、审议通过《2024 年年度报告及其摘要》

经审核，董事会认为：公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》
的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定，同意对外报出。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2、审议通过《2024 年度董事会工作报告》

报告期内，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理，促进公司健康稳定发展。全体董事认真履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作发挥了积极作用。董事会审议通过《2024 年度董事会工作报告》。

公司报告期内独立董事池仁勇先生、贾勇先生、马可一女士（已于 2025 年
1 月 16 日因连续任期满 6 年离任）分别向董事会提交了《独立董事关于 2024 年
度独立性的自查报告》《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。公司董事会依据上述独立董事出具的《独立董事关于 2024年度独立性的自查报告》，对上述独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2024 年度董事会工作报告》《独立董事 2024年度述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

3、审议通过《2024 年度总经理工作报告》

经审核，董事会认为公司总经理郭水忠先生的《2024 年度总经理工作报告》客观、真实地反映了公司 2024 年度整体运作情况，公司经营管理层有效地执行了股东大会与董事会的各项决议内容。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《2024 年度财务决算报告》

经审核，董事会认为《2024 年度财务决算报告》真实、准确地反映了公司2024 年财务状况及经营成果。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2024 年度财务决算报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

5、审议通过《2024 年度财务报告》

经审核，董事会通过《2024 年度财务报告》。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2024 年度审计报告及财务报表》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过《2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）……
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