公告日期：2025-10-28

证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2025-075
深圳市显盈科技股份有限公司

2025 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开时间：2025 年 10 月 28 日（星期二）下午 15 点

（二）网络投票时间：2025 年 10 月 28 日（星期二）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年
10 月 28 日（星期二）上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 10 月 28 日（星期
二）9:15 至 15:00 期间的任意时间。

（三）股东大会召开地点：深圳市宝安区新安街道兴东社区 70 区润坊路 5
号润智研发中心 1 栋 9 楼 903、904 显盈科技会议室。

（四）会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式

（五）会议召集人：公司董事会

（六）会议主持人：董事长肖杰先生

（七）股东出席会议情况

截至 2025 年 10 月 21 日（本次股东大会股权登记日），公司总股本为
97,236,000 股，其中公司回购专用证券账户持有公司股份 890,400 股，该部分回购股份不享有表决权，因此，本次股东大会有表决权股份总数为 96,345,600 股。
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共61 人，代表股份 51,971,673股，占公司有表决权股份总数的 53.9430％。其中：出席现场会议的股东及授权
代表 4 人，代表股份 51,762,453 股，占公司有表决权股份总数的 53.7258％；参
加网络投票的股东 57 人，代表股份 209,220 股，占公司有表决权股份总数的
0.2172％。

出席本次股东大会的中小股东（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）及授权代表共 58 人，代表股份 435,673 股，占公司有表决权股份总数的 0.4522％。

（八）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。

（九）会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情况如下：

（一）逐项审议通过《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

本议案采用累积投票方式，选举林涓先生、肖杰先生、黄雅萍女士为公司第四届董事会非独立董事。表决结果如下：

1、选举林涓先生为公司第四届董事会非独立董事

表决情况： 同意 51,763,577 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.5996％。

其中，中小股东的表决情况为：同意 227,577 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 52.2357％。

表决结果：林涓先生当选公司第四届董事会非独立董事。

2、选举肖杰先生为公司第四届董事会非独立董事

表决情况： 同意 51,763,570 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.5996％。

其中，中小股东的表决情况为：同意 227,570 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 52.2341％。

表决结果：肖杰先生当选公司第四届董事会非独立董事。

3、选举黄雅萍女士为公司第四届董事会非独立董事

表决情况： 同意 51,763,569 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.5996％。

其中，中小股东的表决情况为：同意 227,569 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 52.2339％。

表决结果：黄雅萍女士当选公司第四届董事会非独立董事。

（二）逐项审议通过《关于选举第四届董事会独立董事的议案》

本议案采用累积投票方式，选举蒋培登先生、杨栎洁女士为公司第四届董事会独立董事。表决结果如下：

1、选举蒋培登先生为公司第四届董事会独立董事

表决情况： 同意 51,769,567 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.6111％。

其中，中小股东的表决情况为：同意 ……
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