公告日期：2025-10-28

证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2025-077

深圳市显盈科技股份有限公司

关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的
公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称“公司”或“显盈科技”）于 2025
年 10 月 28 日召开了 2025 年第四次临时股东大会，选举产生第四届董事会董事。
同日公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举董事长的议案》《关于选举专门委员会委员的议案》《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理的议案》《关于聘任财务负责人的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》及《关于聘任证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

（一）董事长：林涓先生

（二）非独立董事：林涓先生、肖杰先生、黄雅萍女士

（三）独立董事：蒋培登先生、杨栎洁女士

公司第四届董事会由以上 5 名董事组成，任期为自 2025 年第四次临时股东
大会选举通过之日起三年。上述人员均具备担任上市公司董事的任职资格，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况。董事会中兼任公司高级管理人员的人数为1 名，不超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例不低于三分之一，符合相关法律法规的要求。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

公司第四届董事会成员的简历详见公司于 2025 年 10 月 13 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-066）。

二、公司第四届董事会专门委员会组成情况

（一）战略委员会：林涓先生（召集人）、肖杰先生、蒋培登先生

（二）审计委员会：蒋培登先生（召集人）、杨栎洁女士、黄雅萍女士

（三）提名委员会：杨栎洁女士（召集人）、林涓先生、蒋培登先生

（四）薪酬与考核委员会：杨栎洁女士（召集人）、蒋培登先生、黄雅萍女士

公司第四届董事会专门委员会委员任期三年，自公司第四届董事会第一次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司第四届董事会专门委员的简历详见公司于 2025 年 10 月 13 日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-066）。

三、公司高级管理人员组成情况

（一）总经理：林涓先生

（二）副总经理：陈英滟女士、陈立先生

（三）财务负责人：陈英滟女士

（四）董事会秘书：陈立先生

本次聘任的高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、规范性文件或《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚
未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况。董事会秘书陈立先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

本次聘任的高级管理人员任期三年，自公司第四届董事会第一次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。上述人员的简历详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《第四届董事会第一次会议决议公
告》（公告编号：2025-076）及 2025 年 10 月 13 日披露的《关于董事会换届选
举的公告》（公告编号：2025-066）。

四、公司证券事务代表聘任情况

公司本次聘任的证券事务代表黄雅萍女士已取得深圳证券交易所颁发的董
事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交……
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